Australijska Komisja ds. Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) nakazała rozwiązanie 95 organizacji, które rzekomo inwestowały w aktywa kryptograficzne, waluty obce i towary.
ASIC poinformowało, że niektóre z tych firm zostały zarejestrowane przy użyciu skradzionych tożsamości. Założyciele firm stosowali taktykę „oszustwa” — najpierw zdobywali zaufanie inwestorów poprzez nawiązywanie romantycznych relacji, a następnie oszukiwali ich, aby zainwestowali pieniądze w fałszywe platformy kryptowalutowe i aplikacje mobilne.
Ofiary były przekonane, że handlują na kredyt lub handlują instrumentami pochodnymi kryptowalut w ramach legalnych usług. W rzeczywistości jednak były to platformy, których interfejs jedynie przypominał znane giełdy kryptowalut. Pieniądze wpłacane przez ofiary były przelewane na konta kontrolowane przez przestępców.
ASIC poinformowało o blokowaniu około 130 fałszywych stron internetowych tygodniowo. Agencja zamknęła już ponad 10 000 stron internetowych, w tym 7227 fałszywych platform inwestycyjnych, 1564 linki phishingowe i 1257 oszustw związanych z kryptowalutami.
„Oszuści wykorzystają wszelkie możliwe narzędzia, aby ukraść twoje pieniądze i dane osobowe. Ci oszuści są jak hydra: ścinasz jednego, a na jego miejsce pojawiają się dwaj nowi. „Dlatego apelujemy do inwestorów, aby zachowali czujność” — powiedziała zastępczyni przewodniczącego ASIC Sarah Court.
Na początku kwietnia władze Australii rozpoczęły masową kontrolę bankomatów kryptowalutowych, grożąc operatorom podjęciem kroków prawnych za niedopełnienie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu.
Источник: bits.media
