W lipcu 2025 roku banki Zjednoczonych Emiratów Arabskich zdecydowanie zaostrzyły kontrolę nad rosyjskimi firmami działającymi na terytorium kraju. Według informacji operacyjnych, około jednej trzeciej przedsiębiorstw powiązanych z rosyjskim biznesem otrzymało oficjalne ostrzeżenia o możliwym zamknięciu rachunków lub wprowadzeniu ograniczeń w realizacji operacji finansowych — podaje geopolityka.org, powołując się na Służbę Wywiadu Zagranicznego Ukrainy.
Podstawą takich działań były systematyczne naruszenia wewnętrznych przepisów bankowych, w tym ignorowanie lub nieterminowe udzielanie odpowiedzi na oficjalne zapytania, błędy w dokumentacji finansowej, brak wymaganych informacji oraz rozbieżności między deklarowaną działalnością a rzeczywistym przepływem środków. Ponadto za ryzykowne uznano firmy powiązane z jurysdykcjami wpisanymi na „czarną listę” FATF lub współpracujące z osobami i organizacjami objętymi sankcjami.
Wzmożony nadzór rozpoczął się w lutym 2024 roku, po tym jak Wielka Brytania nałożyła ograniczenia na szereg firm z Emiratów, które pomagały Rosji omijać sankcje. Dalsza presja wzrosła po przyjęciu przez Unię Europejską 18. pakietu sankcji, który po raz pierwszy objął również struktury z ZEA. Ten krok stał się kluczowym impulsem dla banków emirackich do wdrożenia bardziej rygorystycznych kontroli finansowych.
Instytucje finansowe Emiratów działają w kontekście dążenia do utrzymania statusu stabilnego i przejrzystego międzynarodowego centrum finansowego. Kraj niedawno został wykreślony z „szarej listy” FATF i stara się uniknąć ponownego wpisania, co mogłoby negatywnie wpłynąć na jego reputację i współpracę z globalnymi partnerami.
Przeczytaj także o tym, że Trump nakazał rozmieszczenie dwóch okrętów podwodnych z bronią jądrową po wypowiedziach Miedwiediewa.
