Południowokoreański sąd zniósł trzymiesięczne zawieszenie lokalnej giełdy kryptowalut UpBit w oczekiwaniu na zakończenie sporu prawnego z Jednostką Wywiadu Finansowego Komisji Usług Finansowych (FIU).
Sąd przychylił się do wniosku spółki dominującej UpBit, Dunamu, o zniesienie zawieszenia operacji giełdy dla nowych klientów. Sąd zawiesił wykonanie nakazu do 30 dni po wydaniu ostatecznego wyroku. Dzięki temu UpBit mógł ponownie zarejestrować nowych użytkowników.
25 lutego FIU nałożyło na UpBit sankcje, zakazując firmie przetwarzania depozytów i wypłat od nowych użytkowników. Agencja stwierdziła, że UpBit naruszył zasady ograniczające transakcje z niezarejestrowanymi dostawcami usług aktywów wirtualnych (VASP). FIU oskarżyło UpBit o przeprowadzenie ponad 45 000 transakcji z niezarejestrowanymi giełdami walutowymi, co jest uważane za naruszenie Ustawy o raportowaniu i wykorzystywaniu informacji o transakcjach finansowych.
Agencja podejrzewała również, że UpBit naruszył zasady KYC (Know Your Customer), identyfikując aż 600 000 potencjalnych naruszeń. Zgodnie z prawem Korei Południowej giełdy kryptowalut muszą przestrzegać zasad identyfikacji klientów ze względu na zakaz anonimowego handlu aktywami kryptograficznymi wprowadzony w 2018 r.
Południowokoreańska prokuratura niedawno wszczęła dochodzenie w sprawie giełdy kryptowalut Bithumb, oskarżając jej byłego prezesa Kim Dae-sika o zakup nieruchomości za środki korporacyjne. Na wniosek FIU amerykańska firma Google ograniczyła mieszkańcom Korei Południowej dostęp do 17 giełd kryptowalut niezarejestrowanych w tym kraju.
Источник: bits.media
