Narodowy bank naruszenia ustawodawstwa w dziedzinie zapobiegania i przeciwdziałania legalizacji (prania) dochodu otrzymanego za pomocą środków kryminalnych, finansowanie terroryzmu i finansowanie rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia, przepisy dotyczące wymiany walutowej w Styczeń 2025 r. Został ukarany grzywną przez jeden bank i instytucję finansową inną niż wbank. Jest to podane w komunikacie regulatora dochodu otrzymanego na podstawie środków kryminalnych, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu dystrybucji broni z masowego rażenia ”(dalej – ustawa o PM /ft), która polega na niewłaściwym spełnieniu przez bank, obowiązek przeprowadzania właściwej weryfikacji klientów ;; </ul>
<p> Pierwszego i drugiego art. 7 Prawa na temat VDP/FT pod względem niewłaściwego wykonywania zobowiązania banku do zastosowania w jego działaniach zorientowane na ryzyko podejście;Grzywna w wysokości 17 000,00 UAH za naruszenie wymogów pierwszej części art. 10 ustawy „w sprawie operacji walutowych i walutowych”, klauzula 6 sekcji II zasad Organizacji Raportów Statystycznych przedłożonych bankowi Narodowym w ramach specjalnego okres zatwierdzony przez Radę NBU z 18 grudnia 2018 r. Nr 1 raportów statystycznych na temat transakcji walutowych z błędem; </ul>
<p> LLC FC FINOPIS </p>
<ul> Grzywny w wysokości 51 000,00 UAH za naruszenie wymagań pierwszej części 8 prawa na VDP/FT pod względem niewłaściwego wyników przez instytucję, biorąc pod uwagę instytucję, biorąc pod uwagę instytucję, biorąc Uwzględnij wymogi przepisów dotyczących opracowania, wdrażania i aktualizacji dokumentów wewnętrznych w kwestiach PEC/FT. </ul>
<p style = )
🕵️ Stworzyliśmy niewielką ankietę, aby dowiedzieć się więcej o naszych czytelnikach Style = “margine-top: 14px; margine-right: 0px; margine-left: 0px; Font-Family: Roboto; line-height: 24px; Padding: 0px;”> 💛💙 Twoje odpowiedzi pomogą nam stać się najlepszym, najlepszym, Zwróć więcej uwagi na tematy, które są dla ciebie interesujące. Ul>
2011-2023. Wszelkie prawa zastrzeżone © GEOpolitika.org. Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów opublikowanych na naszej stronie jest dozwolone pod warunkiem umieszczenia linku do strony GEOpolityka.org. Podczas kopiowania materiałów do publikacji internetowych wymagany jest bezpośredni hiperłącze otwarte dla wyszukiwarek (bez atrybutu "nofollow"). Link należy umieścić w pierwszych 50% tekstu materiału, niezależnie od pełnego lub częściowego wykorzystania materiału.