Narodowy bank naruszenia ustawodawstwa w dziedzinie zapobiegania i przeciwdziałania legalizacji (prania) dochodu otrzymanego za pomocą środków kryminalnych, finansowanie terroryzmu i finansowanie rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia, przepisy dotyczące wymiany walutowej w Styczeń 2025 r. Został ukarany grzywną przez jeden bank i instytucję finansową inną niż wbank. Jest to podane w komunikacie regulatora%20dochodu%20otrzymanego%20na%20podstawie%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20kryminalnych,%20finansowaniu%20terroryzmu%20i%20finansowaniu%20dystrybucji%20broni%20z%20masowego%20ra%C5%BCenia%20%E2%80%9D(dalej%20%E2%80%93%20ustawa%20o%20PM%20/ft),%20kt%C3%B3ra%20polega%20na%20niew%C5%82a%C5%9Bciwym%20spe%C5%82nieniu%20przez%20bank,%20obowi%C4%85zek%20przeprowadzania%20w%C5%82a%C5%9Bciwej%20weryfikacji%20klient%C3%B3w%20;;%20</ul>%0A<p>%20Pierwszego%20i%20drugiego%20art.%207%20Prawa%20na%20temat%20VDP/FT%20pod%20wzgl%C4%99dem%20niew%C5%82a%C5%9Bciwego%20wykonywania%20zobowi%C4%85zania%20banku%20do%20zastosowania%20w%20jego%20dzia%C5%82aniach%20zorientowane%20na%20ryzyko%20podej%C5%9Bcie;Grzywna%20w%20wysoko%C5%9Bci%2017%20000,00%20UAH%20za%20naruszenie%20wymog%C3%B3w%20pierwszej%20cz%C4%99%C5%9Bci%20art.%2010%20ustawy%20%E2%80%9Ew%20sprawie%20operacji%20walutowych%20i%20walutowych%E2%80%9D,%20klauzula%206%20sekcji%20II%20zasad%20Organizacji%20Raport%C3%B3w%20Statystycznych%20przed%C5%82o%C5%BConych%20bankowi%20Narodowym%20w%20ramach%20specjalnego%20okres%20zatwierdzony%20przez%20Rad%C4%99%20NBU%20z%2018%20grudnia%202018%20r.%20Nr%201%20raport%C3%B3w%20statystycznych%20na%20temat%20transakcji%20walutowych%20z%20b%C5%82%C4%99dem;%20</ul>%0A<p>%20LLC%20FC%20FINOPIS%20</p>%0A<ul>%20Grzywny%20w%20wysoko%C5%9Bci%2051%20000,00%20UAH%20za%20naruszenie%20wymaga%C5%84%20pierwszej%20cz%C4%99%C5%9Bci%208%20prawa%20na%20VDP/FT%20pod%20wzgl%C4%99dem%20niew%C5%82a%C5%9Bciwego%20wynik%C3%B3w%20przez%20instytucj%C4%99,%20bior%C4%85c%20pod%20uwag%C4%99%20instytucj%C4%99,%20bior%C4%85c%20pod%20uwag%C4%99%20instytucj%C4%99,%20bior%C4%85c%20Uwzgl%C4%99dnij%20wymogi%20przepis%C3%B3w%20dotycz%C4%85cych%20opracowania,%20wdra%C5%BCania%20i%20aktualizacji%20dokument%C3%B3w%20wewn%C4%99trznych%20w%20kwestiach%20PEC/FT.%20</ul>%0A<p%20style%20=%20)
Bank Narodowy został ukarany grzywną przez Dnieper Credit i jedną fińską firmę w styczniu
