DBR poinformował bankierów o podejrzeniu wycofania z Megabanku nieruchomości o wartości 260 mln. Poinformowała o tym służba prasowa Biura.
► Subskrybuj kanał Telegram Ministerstwa Finansów: główne wiadomości finansowe
< h3>Co wiadomo
Państwowe Biuro Śledcze (SBI) poinformowało sześć osób o podejrzeniach o defraudację nieruchomości jednego z banków oraz fałszowanie i posługiwanie się fałszywymi dokumentami i pieczęciami bankowymi (art. 191, art. 358, art. 209 ukraińskiego kodeksu karnego).
Mówimy o byłym dyrektorze oddziału banku, prywatnym notariuszu i Zatrzymano trzech przedstawicieli spółek nierezydentów, obecnie rozstrzygana jest kwestia podjęcia wobec nich działań – podaje służba prasowa Urzędu Prokurator Generalny.
Nie ustalono jeszcze miejsca pobytu kolejnego podejrzanego – czytamy w komunikacie.
Szczegóły
Okoliczności sprawy wskazują, że rozmawiamy w sprawie Charkowskiego Megabanku, który w czerwcu 2022 r. ogłosił upadłość.
Według śledztwa, w styczniu 2022 r. niezidentyfikowany Obecnie osoby zaangażowały prywatnego notariusza i jednego z podejrzanych oraz zorganizowały fałszowanie pełnomocnictw w imieniu założycieli spółek nierezydentów powiązanych z Federacją Rosyjską.
„Wiedząc na pewno, że banku było problematyczne, podejrzani wykorzystali te sfałszowane dokumenty i zorganizowali zawarcie szeregu fikcyjnych umów hipotecznych i innych pod pozorem wciągnięcia do kapitału banku 12 mln euro” – zauważa w wiadomości.
- Banki
