Państwowy Monitoring Finansowy rozpoczął opracowywanie cotygodniowych podsumowań metodologicznych z zakresu zapobiegania i zwalczania legalizacji (prania) dochodów z przestępstwa, finansowania terroryzmu oraz finansowania proliferacji broni masowego rażenia (ICC/FT) ). Poinformowało o tym biuro prasowe departamentu.
► Subskrybuj kanał telegramu „Ministerstwo Finansów”: główny kanał finansowy aktualności
Przeglądy będą zawierały aktualne dane na temat nowych metod i schematów prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, co umożliwi podmiotom dostosowanie procedur monitorowania i kontroli.
Jak zauważono w Państwowym Sprawozdaniu Finansowym Monitoring Service, dla organów regulacyjnych i organów ścigania, materiały te staną się ważnym narzędziem do opracowania skutecznych strategii zwalczania prania pieniędzy, w tym szkoleń i koordynacji między różnymi instytucjami w celu zapewnienia właściwej współpracy i wymiany odpowiednich informacji.
Wyjaśnia się, że podsumowania są publikowane w sekcji „Metodologia” oficjalnej strony internetowej Państwowej Służby Monitoringu Finansowego i będą co tydzień uzupełniane, dostarczając świeżych informacji i zaleceń w tym ważnym obszarze.
