Narodowy Bank Ukrainy cofnął Alpari Bank licencję bankową i wykluczył informacje o instytucji finansowej z Państwowego Rejestru Banków. Zarząd NBU przyjął odpowiednią decyzję nr 235-рш w dniu 27 czerwca 2024 r., jak podaje służba prasowa organu regulacyjnego.
► Przeczytaj „Ministerstwo Finansów” na Instagramie: strona główna aktualności dotyczące inwestycji i finansów< /p>
Narodowy Bank przypomniał, że 12 grudnia 2023 roku jedyny akcjonariusz Alpari Banku podjął decyzję o zakończeniu działalności bankowej tego banku bez rozwiązania jego osobowości prawnej, a 14 maja , bank zakończył działalność bankową.
Alpari Bank jest dziewiątym bankiem, który z własnej inicjatywy zaprzestał działalności bankowej, nie likwidując swojej osobowości prawnej.
Wcześniej NBU w ramach tej procedury cofnął już licencje bankowe następującym bankom: Vernum Bank , BM Bank, DiVi Bank, Partner Finansowy, Apex-Bank, Przemysłowy Bank Finansowy, Credit Optima Bank i Centrum Rozliczeniowe.
Procedura zakończenia działalności bankowej bez rozwiązania osoby prawnej odbywa się zgodnie z Ustawa Ukrainy „O uproszczeniu procedur reorganizacji i kapitalizacji banków”.< /p>
„Aby zakończyć działalność bankową bez rozwiązania osoby prawnej, bank uzgadnia z Narodowym Bankiem plan zakończenia działalności bankowej i w pełni wywiązuje się z obowiązków związanych z realizacją działalności bankowej w ustalonym terminie” – czytamy w komunikacie NBU.
< h3>Pamiętajcie
Alpari Bank jest najmniejszym bankiem na Ukrainie, a jego aktywa na dzień 1 maja wynosiły 178 mln UAH. Bank nie posiadał środków klientów, ani osób fizycznych, ani prawnych.
Właścicielem 100% akcji banku jest Bakhtari Hedayatollah, obywatel Ukrainy mieszkający w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
W 2021 roku Ukrposhta osiągnęła porozumienie w sprawie zakupu banku za 260 mln hrywien, później otrzymała nawet zgodę Ministerstwa Infrastruktury na zakup banku.
Jednakże, ponieważ Ukrposhta i Ministerstwo Infrastruktury „ nie usunął wszystkich braków w dokumentach” – wskazał NBU, organ regulacyjny nie zgodził się na tę umowę i 29 maja 2023 r. bez podjęcia decyzji zwrócił Ukrposzcie pakiet dokumentów dotyczących zakupu Alpari.
- Banki NBU
Iranian National Hedayatollah Bakhtari, his Ukrainian wife, Anastasia Abramova are well-known money launderers. Involved in fraud, money laundering, corruption at a large scale. From Mexico, to the UAE, France, Belgium, Switzerland and the US are investigating the Bakhatri ‘s brothers (Herdayatollah and Rahmatollah) and their acting proxy Anastasiya Abramova.
Their illicit financial activities are now well documented by the media all over the world. It seems that Ukrainian journalists, “are there any ?” did not do their job properly. Let us not talk of the National Bank of Ukraine and their poor or quasi inexistant AML/CFT rules and regulations. At the time, Hedayatollah bought the bank fraudulently (no registered capital 2014) he and his brother were under OFAC sanctions for evading US sanctions on Iran oil through Royal Oyster Group (“ROG”) their flagship company.