Wachitowski Sąd Rejonowy w Kazaniu skazał byłą szefową rosyjskiej piramidy finansowej Finiko Liliję Nuriewę na trzy lata lat więzienia za oszustwa związane z kryptowalutami i walutami obcymi.
Liliyi Nuriewie początkowo groziło 10 lat więzienia, jednak sąd złagodził tę karę, biorąc pod uwagę staż oskarżonej od jej aresztowania. Ponadto Nurieva w pełni przyznała się do winy i zawarła układ w sprawie śledztwa. Biorąc te czynniki pod uwagę, sąd rozpatrzył sprawę w sposób szczególny, bez świadków i przesłuchiwania pokrzywdzonych. Prawniczka Nureyevy, Maria Belousova, powiedziała, że jej klientka zajmowała się wynajmem i sprzedażą nieruchomości oraz była osobowością medialną w Tatarstanie. Dzięki temu twórcy Finiko przyciągnęli ją do pracy.
Organizacja rozpoczęła swoją działalność w 2018 roku jako fundusz inwestycyjny zajmujący się kryptowalutami. Gwarantował inwestorom do 30% zysku z depozytów o wartości 1000 USD lub więcej. Początkowo dywidendy faktycznie trafiały na konta inwestorów, a klienci wypłacali je za pośrednictwem bitcoinów. Następnie firma stworzyła własną kryptowalutę, która nagle upadła w 2021 roku. Inwestycje inwestorów „wyparowały”, a fundusz przestał dokonywać wpłat. Finiko pospiesznie zamknęło swoje biura w całym kraju i stronę internetową.
Funkcjonariusze organów ścigania ustalili, że klienci otrzymywali dywidendy nie w drodze operacji handlowych z walutami obcymi i kryptowalutami, ale ze środków zainwestowanych w program przez nowych klientów. W lutym 2021 roku Bank Rosji umieścił Finiko na liście firm wykazujących oznaki nielegalnej działalności. Według doniesień mediów w sprawie jest obecnie 161 ofiar, a wysokość szkód szacuje się na 209 mln rubli.
Przypomnijmy, że w 2021 roku założyciel Finiko, Kirill Doronin, ujawnił wspólników, którzy zwabili do programu potencjalnych inwestorów. Doronin i dziewięciu innych rzekomych wspólników przebywa w areszcie tymczasowym. Prokuratura Generalna zatwierdziła postawiony im akt oskarżenia. Został przesłany do sądu Wachitowskiego, który będzie musiał ogłosić wyrok oskarżonemu.
Источник: bits.media
