Detektywi z Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego (BEB) wraz ze specjalistami ds. cyberbezpieczeństwa z SBU zdemaskowali firmę finansową w obwodzie lwowskim, za pośrednictwem której zamienili wirtualne aktywa na hrywny, a także wypłacili środki w gotówce. Poinformowała o tym służba prasowa BEB.
► Przeczytaj kanał telegramowy “Ministerstwo Finansów”: główne wiadomości finansowe
Należy zauważyć, że usługi konwersji cieni były świadczone pod przykrywką licencji firmy finansowej. p>
Stwierdzono, że wnioski o wymianę gotówki w kryptowalutach otrzymywał bot telegramowy. Następnie Klient otrzymał wiadomość SMS z adresem wymiennika i hasłem, które należało podać podczas wymiany.
Również przy udziale właścicieli wspomnianych kantorów dokonano wymiany środków na aktywa wirtualne w trybie „face to face”.
Klientowi usługi przekazano dane ukraińskiej karty , a transfer wirtualnych aktywów odbywał się z elektronicznego portfela wymiennika na elektroniczny portfel klienta i z powrotem.
„Takie operacje odbywały się bez odpowiednich zezwoleń Narodowego Banku Ukrainy i bez odzwierciedlenia w księgach rachunkowych i podatkowych” – czytamy w komunikacie.
Przeszukanie
Służby przeprowadziły 11 przeszukań, podczas których zabezpieczyły niezaksięgowaną gotówkę w hrywienach oraz walutę obcą w równowartości około 13 mln UAH, a także pięć zimnych kluczy do kryptogamerów, telefony komórkowe, laptopy oraz projekty dokumentów potwierdzających nielegalną działalność.
Zatrzymanie majątku
Na mocy postanowienia sądu wirtualne aktywa w wysokości prawie Zajęto równowartość 28,5 mln UAH przechowywaną na jednej ze znanych giełd kryptowalut.
Ponadto osoby zaangażowane przeprowadziły wypłatę wirtualnych aktywów za pośrednictwem objętej sankcjami rosyjskiej platformy.