Narodowy Bank rozszerzył wykaz przejawów złej reputacji biznesowej zawarty w Regulaminie licencjonowania banków, obowiązujący właścicieli znaczących udziałów w banku, dyrektorów banków, kierownika komórki audytu wewnętrznego, głównego menedżera ds. ryzyka i głównego dyrektora ds. zgodności menedżer. Wynika to z komunikatu regulatora.
►Przeczytaj Ministerstwo Finansów na Instagramie: najważniejsze wiadomości o inwestycjach i finansach
Co wiadomo
Według zaktualizowanej listy reputacja danej osoby jest uznawana za wadliwą w przypadku:
- nabycia przez osobę bezpośrednio i/lub pośrednio, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami udziałów w osobie prawnej, która jest zarejestrowana lub jest rezydentem podatkowym lub której siedziba znajduje się w państwie agresora i/lub ma odrębny podział w państwie agresora; państwem agresorem jest osoba zajmująca stanowisko i/lub będąca w stosunku pracy i/lub osoba świadcząca usługi na podstawie umowy cywilnej na rzecz osoby prawnej, która jest zarejestrowana lub jest rezydentem podatkowym lub której siedziba jest agresorem; sprawowanie funkcji przez osobę w organie zarządzającym osoby prawnej, która posiada bezpośrednio i/lub pośrednio udział w osobie prawnej, która jest zarejestrowana lub jest rezydentem podatkowym lub jej lokalizacja jest państwem agresorem i/lub posiada wydzielony oddział w państwie państwo agresora.
Zmiany w Regulaminie licencjonowania banków zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu Narodowego Banku Ukrainy z dnia 2 maja 2024 r. nr 54 i wchodzą w życie z dniem 4 maja 2024 r.
- < /ul>