Indyjscy funkcjonariusze organów ścigania skonfiskowali 90 crore rupii (około 10,5 miliona dolarów) twórcom E-Nuggets aplikacja gamingowa, przechowywana pod 70 adresami giełd kryptowalut Binance, ZebPay i WazirX.
Indyjska Dyrekcja ds. Egzekucji (ED) twierdzi, że E-Nuggets, pozycjonując się jako platforma do gier, gwarantowała użytkownikom wysokie zwroty z inwestycji. Twórcy E-Nuggets zaoferowali użytkownikom gry na prawdziwe pieniądze z dużymi prowizjami. Jednak po otrzymaniu pieniędzy od użytkownika twórcy aplikacji nagle przestali wypłacać pieniądze i usunęli wszystkie dane klientów z serwerów. W rezultacie fundusze inwestorów utknęły, a ludzie nie mogli odzyskać zainwestowanych pieniędzy.
Zgłoszenie dotarło do policji dwa lata temu. Podczas dochodzenia zidentyfikowano 2500 rachunków bankowych, na których znajdują się środki o wartości 19 crore (2,2 miliona dolarów). Teraz w sprawie zatrzymano i zabezpieczono mienie warte prawie dziesięciokrotnie więcej. Obejmuje to gotówkę, kryptowalutę, salda bankowe i powierzchnię biurową.
Biorąc pod uwagę, że pieniądze zostały przelane przy użyciu kryptowalut, organy ścigania mogły śledzić transakcje, a następnie je skonfiskować. W tym celu indyjska policja musiała skorzystać z pomocy platform handlowych Binance, ZebPay i WazirX, które zablokowały niezbędne adresy. Domniemany twórca planu, Aamir Khan, został aresztowany wraz ze swoim partnerem Romenem Agarwalem. Obaj przebywają teraz w areszcie.
Podczas śledztwa w sprawie E-Nuggets władze indyjskie zamroziły w 2022 roku 2,5 miliona dolarów w bitcoinach na Binance, powołując się na ustawę o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA).
Источник: bits.media