Państwowy Monitoring Finansowy zidentyfikował w pierwszym kwartale 2024 r. transakcje finansowe, które mogą mieć związek z praniem środków pieniężnych i popełnieniem przestępstwa na łączną kwotę 21,8 mld UAH.
< img title="Państwowy Monitoring Finansowy od początku roku zidentyfikował podejrzane transakcje na prawie 22 miliardy dolarów " src="/wp-content/uploads/2024/04/2f209205a5309926e9c35fe968e72fc6.jpg" alt="Gosfinmonitoring zidentyfikował podejrzane transakcje na prawie 22 miliardy 22 miliardy od początku roku” />
► Przeczytaj kanał telegramowy „Ministerstwo Finansów „: główne aktualności finansowe
W związku z takimi operacjami do organów ścigania przesłano 273 materiały (148 materiałów ogólnych i 125 dodatkowych materiałów uogólnionych).
W szczególności Do organów ścigania przekazano 64 materiały dotyczące podejrzeń o korupcję. W materiałach tych kwota transakcji finansowych wynosi 6,9 mld UAH.
Jednocześnie Państwowy Monitoring Finansowy generalnie wstrzymywał transakcje finansowe i blokował środki o równowartości ponad 2,1 mld UAH.< /p>
Również w Funkcjonariusze organów ścigania przesłali 38 materiałów związanych z identyfikacją transakcji finansowych oraz osób zamieszanych w finansowanie terroryzmu/separatyzmu, agresji militarnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, gwałtownej zmiany lub obalenia porządku konstytucyjnego lub przejęcie władzy państwowej, zmiana granic terytorialnych lub państwowych.
