Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oskarżył dwóch założycieli giełdy kryptowalut KuCoin o „spiskowanie w celu przeprowadzenia nielicencjonowanej działalności związanej z przekazami pieniężnymi” oraz naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej (BSA).
Akt oskarżenia ogłosił prokurator okręgowy Południowego Okręgu Nowego Jorku Damian Williams. Z dokumentu wynika, że biznesmeni Chun Gan i Ke Tang celowo zignorowali wymogi dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). KuCoin nie przestrzegał procedury weryfikacji tożsamości klientów i nie monitorował podejrzanych kryptowalut, uważają amerykańskie organy ścigania.
„KuCoin i jego założyciele celowo starali się ukryć przed organami regulacyjnymi fakt, że znaczna liczba użytkowników ze Stanów Zjednoczonych dokonywała transakcji na platformie. Administracja serwisu celowo odmówiła zidentyfikowania i powstrzymania podejrzanych schematów finansowania, woląc działać w cieniu rynków finansowych i oferować usługi jako raj dla nielegalnych transakcji” – powiedział prokurator Damian Williams.
Z całości postawionych zarzutów współzałożycielom giełdy KuCoin może grozić kara pozbawienia wolności do lat dziesięciu.
W grudniu ubiegłego roku biuro prokuratora generalnego Nowego Jorku ogłosiło, że platforma handlu aktywami cyfrowymi KuCoin przyznała się do winy za naruszenie amerykańskiego prawa i zgodziła się na przedprocesowe uregulowanie roszczeń.
Источник: bits.media