Holenderska prokuratura przygotowuje akt oskarżenia w sprawie dewelopera Aleksieja Percewa, który był pomysłodawcą kryptomikser Tornado Cash. Według nich brał udział w praniu 1,2 miliarda dolarów.
DLNews udało się zapoznać z krótką wersją aktu oskarżenia. Pertsev, który został aresztowany w Holandii latem 2022 roku, stanie przed miejscowym sądem 26 marca. W dokumencie podkreślono, że deweloper „uczestniczył w praniu pieniędzy”, ale sam oskarżony temu zaprzecza.
„Prokuratorzy podejrzewają Percewa o pranie pieniędzy, ale opisali to ogólnikowo, nie precyzując dokładnie, jakie działania dopuścił się i jakie artykuły kodeksu karnego naruszył” – powiedział prawnik dewelopera Keith Cheng.
Jednocześnie holenderska prokuratura zarzuca Pertsevowi udział w 36 nielegalnych transakcjach mających na celu pranie środków skradzionych ze zdecentralizowanych protokołów. W dokumencie wspomina się o praniu 175 ETH uzyskanych w wyniku hackowania Ronin Bridge, a także środków uzyskanych z hacków Harmony i Nomad Bridge.
„Usługi mieszania kryptowalut nie są całkowicie nielegalne. Pisanie kodu jest czynnością legalną. Jednak mieszanie majątku uzyskanego w sposób przestępczy i ukrywanie źródeł funduszy pochodzących z przestępstwa jest karalne” – zauważają holenderscy prokuratorzy.
Przypomnijmy, że Roman Storm, kolejny współzałożyciel Tornado Cash, również oczekuje na proces w Stanach Zjednoczonych. Spotkania mają rozpocząć się we wrześniu. Poszukiwany jest kolejny współzałożyciel serwisu Roman Semenow.
Источник: bits.media
