Duma Państwowa Rosji rozpoczęła prace nad projektem ustawy, zgodnie z którą będą podlegać transakcje w rublach cyfrowych do ustawy „O przeciwdziałaniu legalizacji (praniu) dochodów pochodzących z przestępczości i finansowania terroryzmu”.
Projekt ustawy wniósł grupa posłów pod przewodnictwem przewodniczącego Dumskiej Komisji ds. Rynku Finansowego Anatolija Aksakowa. Zgodnie z dokumentem Bank Centralny będzie zobowiązany do oceny ryzyka wątpliwych transakcji klientów rubla cyfrowego i klasyfikują każdego użytkownika, z wyjątkiem banków, do jednej z trzech grup ryzyka.
Bank Centralny będzie miał prawo odmówić klientowi przeprowadzenia transakcji w rublach cyfrowych, jeśli istnieje podejrzenie próby prania środków lub finansowania ekstremistycznych organizacji terrorystycznych. Bank Rosji podejmie mieć obowiązek informowania Rosfinmonitoring o transakcjach dokonywanych rublami cyfrowymi podlegającymi obowiązkowej kontroli. Lista operacji zostanie określona w porozumieniu pomiędzy Bankiem Centralnym a Rosfinmonitoring.
Projekt ustawy określa procedurę zaskarżania odmowy dostępu do platformy cyfrowego rubla lub przeprowadzenia transakcji. Jeżeli użytkownik platformy otrzyma za pośrednictwem banku odmowę, może przekazać organowi regulacyjnemu dokumenty potwierdzające brak podstaw do odmowy. Bank Centralny będzie zobowiązany do sprawdzenia przekazanych informacji nie później niż z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Następnie poinformuje za pośrednictwem banku, że podstawy do odmowy zostały usunięte lub że wyeliminowanie ich jest niemożliwe.
Jeżeli użytkownik otrzyma drugą odmowę, będzie mógł złożyć wniosek do komisji międzyresortowej. Jeżeli komisja podejmie decyzję, że nie ma podstaw do odmowy, Bank Rosji jest zobowiązany ją wdrożyć.
Wcześniej Anatolij Aksakow powiedział, że już w tym roku cyfrowy rubel zostanie przetestowany pod kątem płatności budżetowych według listy określonych kategorii.
Источник: bits.media
