Wicepremier i Minister Finansów Kanady Chrystia Freeland wydała Dyrektywę w sprawie transakcji finansowych związanych z Rosją dla podmiotów regulowanych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie 24 lutego, 2024. Poinformowała o tym służba prasowa Ministerstwa Finansów Ukrainy.
► Przeczytaj strona< /i> „Ministerstwo Finansów” na Facebooku: najważniejsze wiadomości finansowe
Dyrektywa wymaga, aby każdą transakcję finansową związaną z Rosją, niezależnie od jej wielkości, uznawać za obarczoną wysokim ryzykiem transakcji oraz ustanawia odpowiednie zwiększone obowiązki w zakresie właściwej weryfikacji, monitorowania i rejestrowania takich transakcji finansowych.
Dotyczy wszystkich transakcji rozpoczynających się w Rosji lub przeznaczonych dla Rosji oraz dotyczy przelewów z wykorzystaniem walut krajowych i wirtualnych.
< p>
Wymagania Dyrektywy
Jednocześnie Kanadyjska Jednostka Analityki Finansowej (FINTRAC) wydała odpowiednie Instrukcje wyjaśniające wymagania Dyrektywy. Zatem transakcje finansowe pochodzące z Rosji lub przeznaczone dla Rosji mogą obejmować między innymi:
- elektroniczne transfery środków, przekazy pieniężne lub inne przelewy obejmujące rosyjski adres pochodzenia lub przeznaczenia; działalność przedstawicieli rządu rosyjskiego (np. transakcje na rachunku bankowym Ambasady Rosji w Kanadzie); otrzymywanie rubli rosyjskich jako wpłata na konto lub transakcja z wirtualną walutą; przeprowadzenie operacji polegającej na wymianie waluty obcej lub waluty wirtualnej, w tym rubli rosyjskich.
