Bank Rosji przedstawił nowe rekomendacje dla organizacji finansowych, wzywając do ograniczenia do minimum pracy z aktywami cyfrowymi , rezygnując z reklamowania usług kryptograficznych.
W dokumencie głównego rosyjskiego organu nadzoru finansowego stwierdza się, że „transakcje przy użyciu walut cyfrowych i powiązanych instrumentów wiążą się z ryzykiem dla dobra obywateli, a także zaangażowaniem w nielegalną działalność”.
Aby zmniejszyć ryzyko, banki muszą identyfikować transakcje kryptowalutowe przy użyciu kont zarejestrowanych na fałszywe osoby. W przypadku wykrycia należy zażądać od klientów dodatkowych informacji i dokumentów, ocenić poziom ryzyka i w razie potrzeby zgłosić to organom ścigania.
„Zaleca się, aby operatorom rynku cyfrowych aktywów finansowych nie świadczyć usług w zakresie emisji i obrotu cyfrowych aktywów finansowych, których rentowność zależy od kosztu cyfrowych walut i podobnych wskaźników”, stwierdzono w oświadczeniu.
Bank Rosji wyraźnie podkreślił, że zalecenia nie dotyczą pracy z państwowymi walutami wirtualnymi (czyli rublem cyfrowym), a także cyfrowymi instrumentami finansowymi instrumenty wyemitowane zgodnie z rosyjskim ustawodawstwem aktywów (DFA). Oznacza to, że zalecenia należy stosować podczas pracy z prywatnymi monetami stabilnymi, kryptowalutami publicznymi i zagranicznymi aktywami finansowymi.
Niedawno Międzynarodowa Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) obniżyła jeden z ratingów Rosji ze względu na brak regulacji dotyczących kryptowalut.
Источник: bits.media