Zarząd Narodowego Banku Polskiego zatwierdził plany przeprowadzenia kontroli banków, uczestników pozabankowego rynku usług finansowych i dostawców usług płatniczych na rok 2024, opracowane w podejściu opartym na ryzyku. Poinformowało o tym służby prasowe regulatora.
► Przeczytaj kanał telegramu “Ministerstwo Finansów”: główne aktualności finansowe
Kontrole banków
Plan przeprowadzenia kontroli banków uwzględnia kontrole 27 instytucji, w szczególności:
- w pierwszym kwartale – Oxy Bank, Unex Bank, Radabank, Bank Vostok, Universal Bank, Creditwest Bank; w drugim kwartale – Industrialbank, Alliance Bank, Privatbank, Ukraiński Bank Kapitałowy, Połtawa-Bank, Agroprosperis Bank; w III kwartale – Oschadbank, Grant Bank, MetaBank, Accordbank, Trust-Capital Bank, Bank Inwestycyjno-Oszczędnościowy, IIB; w czwartym kwartale – Asvio Bank, Cominvestbank, Credit Dnepr Bank, Avangard Bank, Crystalbank, Izba Rozliczeniowa, ProCredit Bank, RVS Bank.
Kontrole uczestników rynku niebankowych usług finansowych
- w pierwszym kwartale – FC Finexpert LLC (USREOU 39314440), Fard Standard LLC (USREOU 39373312), 1 Safe Agency of Necessary Loans LLC (USREOU 39861924), FC 58 SK Avangard LLC (USREOU 33152560), ODO SK VARTO (EDRPOU 43199626) ; w drugim kwartale – FC Finsole LLC (USREOU 40546191), FC Atom Finance LLC (USREOU 42359229), Ukr Credit Finance LLC (USREOU 38548598), Miloan LLC (USREOU 40484607), Safra LLC Finance” (USREOU 43931541), PJSC IC „ Trasy kolejowe” (USREOU 22523595), Manifoy LLC (USREOU 42848369); w trzecim kwartale – LLC „Finance Invest Aktiv” (IDRPOU 44532203), PJSC „IC „USG” (IDRPOU 30859524), PrJSC „USK „Knyazha Vienna Insurance Group” (IDRPOU 24175269), TDV IC „Alfa-Garant” (EDRPOU 32382598 ), PJSC „SO „Garantia” (USREOU 14229456), PJSC IC „Inter-Polis” (EDRPOU 19350062), PJSC „IC „Inter-Plus” (EDRPOU 32586973); w czwartym kwartale – JSC SG TAS (prywatny) (USREOU 30115243), PJSC SK Pervaya (USREOU 31681672), PJSC ASK Skarbnytsia (EDRPOU 13809430), PJSC 7 IC Euroins Ukraine (EDRPOU 22868348 ), LLC „Avans Credit” (EDRPOU 4361908 9 ).
Kontrole dostawców usług płatniczych
Plan przeprowadzenia kontroli dostawców usług płatniczych obejmuje kontrole 6 instytucji, w szczególności:
- w pierwszym kwartale – ukraińskiej System płatności LLC (USREOU 35780941); w drugim kwartale – FC United Space LLC (EDRPOU 43171286); w trzecim kwartale – Financial Company Finexpress LLC (USREOU 39706018), FC Ap.Mi Finance LLC (USREOU 40461899); w IV kwartale – FC Eliance LLC (USREOU 38905834), Diamond Pay LLC (EDRPOU 40169405).