< IMG Src = "https://bits.media/upload/resize_cache/webp/iblock/afb/n6btu4f128rtvx6dx3pwqg37s2n 06/v_kazakhstane_organizator_kriptoobmennika_poluchil_2_5_goda_lisheniya_svobody.webp "> Agencja monitorowania finansowego (AFM) w Kazachstanie poinformowała, że dochodzenie zostało zakończone w Almaty w przypadku nielegalnego krążenia kryptowalut. Organizator wymiennika kryptowalut został skazany na 2,5 roku więzienia. < P >
< P > Według agencji we wrześniu 2020 r. Oskarżony – w tym czasie mniejszy mieszkaniec Almaty – opublikował ogłoszenia o wymianie aktywów cyfrowych w telegramie Messenger i na platformie OLX.
< P > W przypadku operacji poprosił swojego starszego brata o zarejestrowanie się na wymianie kryptowalut binance, a następnie utworzył kilka kolejnych relacji dla nazw krewnych, aby zminimalizować ryzyko blokowania.
< P > W okresie od 2021 r. Do 2024 r. Młody człowiek przeprowadził operacje w wysokości 5,6 miliarda dziesięciu (około 11,4 miliona dolarów). Wielkość Komisji Giełd kryptowalut wynosiła od 0,5% do 2,5%.
< P > Podczas otrzymanych funduszy oskarżony kupił samochód Mitsubishi, który został aresztowany przez decyzję sądową. Ma skonfiskowane aktywa cyfrowe – 5 172 USDT.
< p class = "msonormal" style = "text-align: Justify" > Należy zauważyć, że w 2024 r. Władze Kazachstanu zlikwidowały 36 nielegalnych wymienników o całkowity obrót 60 miliardów dziesięciu (122 miliony dolarów). Wcześniej prezydent Kazachstan Kasym-Zhomart Tokaev na spotkaniu rządowym ogłosił potrzebę pilnego tworzenia infrastruktury w zakresie przepływu kryptowalut i tworzenia ram legislacyjnych dla rozwoju rynku.
Источник: bits.media
