NBU przekazało bankom zalecenia dotyczące tego, jak zidentyfikować fikcyjne dokumenty klientów

< p > Bank Narodowy przekazał bankom zalecenia dotyczące identyfikacji fikcyjnych dokumentów dostarczanych przez klientów na wniosek banku w celu przeprowadzenia właściwej weryfikacji. Jest to określone w liście NBU w bankach. < IMG class = "Goat-Ttack" itemprop = "image" Src = "https://minfin.com.ua/img/2025/146607826/2f862b31c6dee62B5066A7f17256f6b1.jpeg?1741331285” Alt = "Bank Narodowy przekazał bankom zalecenia dotyczące identyfikacji fikcyjnych dokumentów dostarczanych przez klientów na żądanie banku w celu przeprowadzenia właściwej weryfikacji."/>< P >~ 60 > ► Przeczytaj Ministerstwo Finansów na Instagramie: Główna wiadomość o inwestycjach i finansach ~ 60 > ~ 60 > 62 > 62 > 62 > 62 > 62 > 62 > 62 > 62 > 62 > 62Tak więc podczas inspekcji Bank Narodowy ustanawia częste przypadki dostarczania klientom banków fałszywych wyciągów na rachunkach otwartych w innych bankach, sprawozdaje finansowe, a także instrukcje płatności rzekomo potwierdzające wdrożenie działalności gospodarczej, płacenie obowiązkowych płatności, płatności za wynajem lokali, transport Usługi. 62 > 62 > 62 > 62 > 62 > 62 ~ 62Aby zapobiec takiego ryzyka, regulator zaleca banki do wymiany informacji o ruchu funduszy na rachunkach klienta, które są podejrzenia o postanowieniu fałszywych dokumentów, a także podkreśla podstawę/warunki ujawnienia informacji związanych z tajemnicami bankowymi – takie informacje pokazują tylko z powodu spożycia klienta. Przykłady możliwych źródeł weryfikacji/potwierdzenia wiarygodności otrzymanych informacji, w szczególności w celu zweryfikowania wiarygodności sprawozdań finansowych dostarczonych przez klienta, bank może korzystać z sprawozdań finansowych przedsiębiorstw zawartych w zunifikowanym stanie Webportal, a decyzja jest również decyzją, że decyzja jest to również decyzja. Zgodnie z koniecznością weryfikacji niezawodności poszczególnych dokumentów dostarczonych przez klienta, w tym w przypadku przeprowadzania lub intencji przez klienta transakcji finansowych dla niezwykle dużych kwot (lub ogólnego obrotu) dla działań klienta, bank musi akceptować na podstawie podejścia opartego na ryzyku. Rodzina czcionki: Roboto; Font-Weight: Bold; PADLIDACJA: 0PX; Margines right: 0px; Margines-lew: 0px; Rodzina czcionki: Roboto; Wysokość linii: 24px; PADLIDACJA: 0PX; < Br > 🤗 Będziemy wdzięczni, jeśli znajdziesz chwilę, aby odpowiedzieć na nasze pytania. < UL class = "News-Chips" > NBU

minfin.com.ua