Według prokuratury w latach 2016–2021 Braga mieszkała na Florydzie, aw tym okresie zorganizował wielopoziomowy program inwestycji w Bitcoin. Biuro organizacji było w Belize. Braga obiecała inwestorom dobre zarobki, twierdząc, że TCC korzysta z złożonego oprogramowania, które zapewnia zyski z fluktuacji w kursie Bitcoin. Jak się okazało, TCC nie miała platformy inwestycyjnej i złożonego oprogramowania. Ci, którzy weszli do programu na wczesnym etapie, otrzymali pieniądze od nowych inwestorów.
Policja twierdzi, że Braga promowała TCC na całym świecie: w marcu 2017 r. Przybył do Tajlandii w maju 2017 r., Mówił o programach kryptograficznych w Nigerii i Makau, a także reklamował go w sieciach społecznościowych i filmach. Na różnych wydarzeniach Braga argumentowała, że około 126 000 inwestorów z 231 krajów bierze udział w klubie monety handlowej.
Z fałszywymi obietnicami wysokiej rentowności mężczyzna przekonał dziesiątki tysięcy ludzi do wejścia do TCC 82 000 BTC, co w tym czasie kosztowało około 290 milionów dolarów. domniemana działalność ich rachunków inwestycyjnych.
W okresie od grudnia 2016 r. Do lipca 2019 r. Braga przypisał fundusze inwestorów, przenosząc na jego konta co najmniej 50 milionów dolarów w bitcoinach. Na początku 2018 r. Inwestorzy mieli problemy z dostępem do swoich inwestycji, aw styczniu 2018 r. TCC ogłosiło rozwiązanie działań w Stanach Zjednoczonych i anulowanie kont klientów.
Usługa podatkowa w USA (IRS) również oskarżyła Mash o unikanie podatków. Według agencji, w 2017 r. Otrzymał bitcoiny w wysokości 30,5 mln USD, ale w raportach wskazał dochód tylko 152 298 USD. kwota.
W styczniu Stany Zjednoczone zostały wyodrębnione z Czarnogóry do Kwon, współzałożyciela południowokoreańskiej platformy Terraform Labs, i rozbity w maju 2022 r. Kwon jest oskarżany o oszustwo kryptowalut i manipulacje rynkowym.
Источник: bits.media
