Indyjska jednostka analityki finansowej (FIU) nałożyła grzywnę w wysokości 9 270 000 INR (1 milion dolarów) na firmę Bybit Fintech za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Władze ograniczyły dostęp do strony internetowej platformy.
Indyjskie Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że Bybit, który zajmuje drugie miejsce pod względem wolumenu obrotu w światowym rankingu cyfrowych platform obrotu, zignorował wymagania agencji regulacyjnej dotyczące obowiązkowej rejestracji w indyjskiej jednostce analityki finansowej (FIU-IND).
Ministerstwo Finansów przypomniało uczestnikom krajowego rynku kryptowalut, że od 10 marca 2023 roku w kraju obowiązują standardy przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT) dla organizacji oferujących usługi wymiany i handlu aktywami kryptograficznymi. Od 17 października 2023 r. Indie będą wymagać obowiązkowej rejestracji dostawców usług wirtualnych zasobów cyfrowych.
Wcześniej FIU-IND nałożyła na największą na świecie giełdę kryptowalut Binance karę w wysokości 2,2 miliona dolarów za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Источник: bits.media
