Kanadyjskie Centrum Analiz Transakcji Finansowych i Sprawozdań (FINTRAC) poinformowało o zamiarze wzmocnienia monitorowania i analizy transakcji kryptowalutowych w celu zwalczania prania pieniędzy.
FINTRAC zaktualizował swoją strategię walki z praniem pieniędzy pochodzących z narkotyków za pośrednictwem kryptowalut. Eksperci Centrum zidentyfikowali kilka wzorców, które mogą wskazywać na wykorzystywanie zasobów cyfrowych do sprzedaży narkotyków.
Na przykład duże konwersje kryptowalut na pieniądze fiducjarne, obejmujące nowo utworzone konta korzystające z wielu wirtualnych portfeli jednocześnie. FINTRAC wyjaśnił, że schemat ten jest wykorzystywany przez przestępców do ukrycia pochodzenia i przepływu transakcji kryptowalutowych przed wypłatą środków lub przekazaniem ich za granicę.
Ponadto, korzystając z pomocy administracji giełd kryptowalut, Centrum zamierza monitorować przepływ depozytów na kontach powiązanych z regionami wysokiego ryzyka lub wcześniej oznaczonymi jako podejrzane.
Wcześniej Komisja Papierów Wartościowych Kolumbii Brytyjskiej nakazała założycielowi platformy do handlu kryptowalutami ezBtc, Davidowi Smillie, zapłatę 18,4 mln dolarów za oszukiwanie inwestorów i oszukańcze działania związane z aktywami cyfrowymi.
Источник: bits.media
