Administracja giełdy kryptowalut Kraken poinformowała klientów, że 30 grudnia spełniono wymogi Rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczące przejrzystości transakcji kryptowalutowych wejdą w życie.
Nowe rozporządzenie UE, zwane „Zasadami podróży”, przewiduje obowiązkową weryfikację osobistą dla europejskich inwestorów kryptowalutowych – w przypadku, gdy kwota doładowania konta giełdowego lub wypłaty aktywów kryptograficznych z osobistego portfela kryptowalutowego przekracza 1000 euro ( około 1000 dolarów). Ponadto procedura Know Your Customer (KYC) będzie obowiązkowa przy przeprowadzaniu jakichkolwiek transakcji finansowych przy użyciu nowego adresu portfela kryptowalut.
Aby dokończyć procedury KYC, klienci platform kryptowalutowych będą potrzebować dodatkowych informacji, na przykład przesłania zrzutu ekranu, potwierdzenia adresu zamieszkania, ujawnienia szczegółów transakcji itp.
Ponieważ rozporządzenie nakłada na dostawców usług kryptograficznych obowiązek wymiany informacji między sobą, na początku 2025 r. transfery zasobów cyfrowych pomiędzy platformami kryptowalut mogą stać się tymczasowo niedostępne.
Wymogi Regulaminu Podróży, które nakładają obowiązek weryfikacji posiadaczy portfeli kryptowalut, wynikają z przepisów Rozporządzenia w sprawie Regulacji Rynków Kryptoaktywów Unii Europejskiej (MiCA), które definiuje procedura przeprowadzania transakcji dla dostawców usług w zakresie aktywów kryptograficznych (CASP) zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
Источник: bits.media
