Amerykańskie tajne służby poinformowały, że podczas dochodzenia w sprawie poważnego oszustwa na rynku nieruchomości organy ścigania były w stanie aby zablokować fundusze skradzione ofiarom, zamienione na bitcoiny.
Z dokumentów sądowych wynika, że atakującemu udało się przechwycić komunikację e-mailową pomiędzy parą, która chciała kupić nowy dom, a kancelarią prawną. Jak wynika z dochodzenia, obie strony korespondencji nie zdawały sobie sprawy, że przestępca ją skompromitował i zmanipulował.
Na etapie finalizowania transakcji zakupu domu napastnik wysłał parze w imieniu kancelarii prawnej fałszywy list, zawierający dane bankowe i instrukcje dotyczące przelewu środków. Rodzina przekazała około 960 000 dolarów, które przestępca zamienił na Bitcoiny, a następnie przelał 1,5 BTC na konto kryptograficzne strony trzeciej.
Ślad 1,5 BTC doprowadził detektywów do adresu kryptograficznego otwartego na giełdzie Binance, gdzie czek KYC (Know Your Customer) wykazał, że konto należało do obywatela Nigerii mieszkającego w Turcji. Zapisy transakcji wykazały, że po otrzymaniu przelewu wypłacono 89 999,97 dolarów na konto fiducjarne.
Tajne służby USA zablokowały rachunki bankowe i kryptowalutowe oszusta, a także złożyły wniosek do sądu o zajęcie aktywów.
Na początku sierpnia grupa senatorów przedstawiła Kongresowi USA projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i cyberprzestępczości, który powinien zapewnić Secret Service rozszerzone uprawnienia w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw związanych z kryptowalutami.
Источник: bits.media
