Po raz pierwszy w amerykańskiej praktyce sądowej jeden z pierwszych inwestorów w bitcoiny otrzymał wysoką grzywnę i prawdziwą karę więzienia za uchylanie się od płacenia podatków i składanie zeznań, w których zaniżał dochody z inwestycji w kryptowaluty.
Według dokumentów sądu rejonowego w Teksasie i oświadczeń amerykańskiego urzędu skarbowego pozwany składał fałszywe zeznania za lata 2017–2019. Akt oskarżenia zarzuca mu, że zaniżył lub nie zgłosił sprzedaży bitcoinów o wartości prawie 4 milionów dolarów.
Oskarżony wprowadził swojego księgowego w błąd podczas składania zeznań podatkowych, a także stosował różne metody ukrywania swoich transakcji, takie jak przenoszenie bitcoinów przez wiele portfeli kryptowalutowych i wymianę aktywów kryptograficznych na gotówkę podczas prywatnych spotkań – ogłosili prokuratorzy. Według sądu straty podatkowe wyniosły ponad 1 milion dolarów.
Na podstawie ogółu przestępstw sąd rejonowy w Teksasie skazał inwestora na dwa lata więzienia.
„Dwa lata więzienia oznacza pierwszy proces oskarżenia o uchylanie się od płacenia podatków przy inwestycjach w kryptowaluty” – podało biuro dochodzeniowe miasta Houston.
Oprócz odbycia kary więzienia sędzia Robert Pitman nakazał oskarżonemu odsiedzenie dodatkowego roku pod nadzorem policji i zapłacenie grzywny w wysokości 1,1 miliona dolarów.
Wcześniej Chainalytic Prezes Michael Gronager powiedział, że w ciągu najbliższych pięciu lat prokuratorzy i urzędnicy skarbowi będą mogli wykorzystywać narzędzia oparte na sztucznej inteligencji do rozwiązywania przestępstw podatkowych. Gronager dodał, że według jego danych amerykańskie organy podatkowe już wykorzystują sztuczną inteligencję do śledzenia oszustów podatkowych, którzy ukrywają przed departamentem swoje dochody z obrotu aktywami cyfrowymi.
Источник: bits.media
