Organy ścigania w stanie Sao Paulo zwróciły się do sądu o pozwolenie na zamrożenie ponad 8,6 miliard reali (1) 0,5 miliarda dolarów) na rachunkach brazylijskiego banku fintech 4TBank. Brazylijska prokuratura sugeruje, że ten zorientowany na kryptowaluty bank znajdował się pod pełną kontrolą lokalnego kartelu narkotykowego First Capital Command.
Pierwsze Dowództwo Stołeczne (FCC) kontroluje jeden z kluczowych korytarzy kokainowych prowadzących do Europy. W ciągu trzydziestu lat RSS udało się przekształcić z grupy oszustów i bandytów w społeczność przestępczą obejmującą pięć kontynentów i osiągającą wielomiliardowe obroty, uważają funkcjonariusze organów ścigania.
„Aby wyprać nieuczciwie zdobyte zyski, kierownictwo RCC skupiło się na branży fintech i rynkach cyfrowych w Brazylii, w tym kryptowalutach i platformach internetowych. O wiele lepiej jest założyć własny bank, niż szukać banku zewnętrznego lub platformy do prania pieniędzy” – wyjaśniła Prokuratura Stanu Sao Paulo.
Z dochodzenia wynika, że 4TKank aktywnie oferował dochodowe programy kryptograficzne inwestorom prywatnym i instytucjonalnym. Administracja banku stwierdziła, że jego platforma cyfrowa upraszcza inwestowanie w kryptowaluty, „demokratyzuje metody płatności, eliminuje problemy biurokracji finansowej i może zmienić życie na lepsze”.
Zamiast tego, zgodnie z dokumentami śledczymi, 4TBak stał się kluczową częścią planu prania „astronomicznych kwot pieniędzy” i dochodów z przestępstw za pośrednictwem aktywów cyfrowych. Pieniądze przeznaczono na zakup narkotyków, wsparcie nielegalnej działalności finansowej grupy przestępczej oraz finansowanie kampanii politycznych – podała prokuratura.
Organy ścigania przez przypadek nawiązały prawdopodobne powiązanie między 4TKankiem a FCC, kiedy podczas policyjnego nalotu przejęto smartfony i sprawdzono korespondencję między zatrzymanymi handlarzami narkotyków a ich kuratorami. Wcześniej 4TBank był „wykorzystywany przez FCC do wspierania legalnej działalności biznesowej i współfinansowania agencji rządowych w celu zdobywania kontraktów rządowych, otrzymywania pieniędzy rządowych i zwiększania ich zysków”.
Prawny przedstawiciel 4TBork stwierdził, że założenia prokuratury w Sao Paulo były błędne i bank nie był uwikłany w przestępczy proceder.
Wcześniej Bank Centralny Brazylii podjął inicjatywę zakazującą transferu wszystkich typów monet stabilnych do portfeli niepowierniczych, takich jak MetaMask.
Источник: bits.media
