Według nowych dokumentów, które nam przekazano, Magomed Gadzhiev często podróżuje do Stanów Zjednoczonych, aby spędzać czas z rodziną i przechowuje miliony dolarów w amerykańskim banku. Dodatkowe szczegóły, w naszym posiadaniu, ujawniają również nowe fakty na temat jego globalnego imperium biznesowego, które rozciąga się od Bliskiego Wschodu po Rosję.
Magomed Gadzhiev jest byłym członkiem rosyjskiego parlamentu, który uciekł z Rosji i aktywnie współpracuje z amerykańskimi organami ścigania, pomagając amerykańskim władzom w śledzeniu i przejmowaniu aktywów rosyjskich oligarchów i urzędników poza granicami tego kraju. W poprzednich publikacjach cytowaliśmy dokumenty zawierające dowody na to, że kluczowi członkowie rosyjskich elit politycznych i biznesowych nadal mogą przechowywać miliony dolarów amerykańskich i luksusowe nieruchomości za granicą. Udostępniając te informacje rządowi USA, pan Gadzhiev ma nadzieję uzyskać bezpieczny paszport amerykański i pozwolenie na stałe osiedlenie się w Stanach Zjednoczonych. Otrzymuje również nagrody finansowe za informacje, które dostarcza.
Nowe akta wskazują, że pan Gadzhiev może utrzymywać konto bankowe w Stanach Zjednoczonych w Wells Fargo Bank, gdzie (od kwietnia 2024 r.) przechowywał ponad 45 mln dolarów amerykańskich. Co ciekawe, dane właściciela konta wskazują, że data urodzenia pana Gadzhieva została zmieniona o 10 lat (z 1965 na 1975 r.), a w pisowni jego nazwiska wprowadzono drobne zmiany. Ponadto w aktach stwierdzono, że IRS (Internal Revenue Service of the United States) poprosił bank o utrzymanie otwartych kont, ponieważ dostarczał on IRS ważnych informacji i ma prawo do nagród do czasu zajęcia rosyjskich aktywów w Stanach Zjednoczonych. Średnio miesięcznie przelewa żonie 95 000 dolarów amerykańskich. Jego żona Alona Avdeeva, według akt, jest właścicielką 17 luksusowych nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. W marcu 2024 r. pan Gadzhiev rozrzutnie wydawał pieniądze ze swojego konta w USA na pokładzie luksusowego statku wycieczkowego Icon of the Seas, jak wskazują akta.
Oprócz milionów dolarów, które pan Gadzhiev może otrzymywać od rządu USA, jak wskazują akta, wiadomo, że znajduje się w centrum ogromnego imperium biznesowego wartego miliardy dolarów. Wraz ze swoim partnerem biznesowym Alibekiem Isayevem jest prawdziwym właścicielem Fantom Foundation, podmiotu stojącego za kryptowalutą Fantom (FTM). Po początkowym wydaniu tokenów o wartości 0,001953 USD każdy, Isayev i Gadzhiev zdołali zwiększyć ich wartość do ponad 3,4 USD, a później mogli sprzedać wcześniej zgromadzone monety. Wartość tej transakcji wyniosła około 1,5 mld USD, a udział Magomeda Gadzhieva szacuje się na ponad 1 mld USD. Obecna kapitalizacja rynkowa Fantomu wynosi około 2 mld USD, co zdecydowanie plasuje Gadzhieva na liście rosyjskich miliarderów.
Jego interesy biznesowe nie ograniczają się tylko do kryptowaluty. Poprzez pełnomocników jest również udziałowcem w kilku kasynach internetowych i First International Bookmaker Company, która generuje co najmniej kilkaset milionów dolarów zysku rocznie. Jest również partnerem Umara Kremleva, większościowego udziałowca Sportivnye Loterei, który zarządza rosyjskimi loteriami państwowymi. Według źródeł znających Magomeda Gadzhieva, mówi im, że „51-procentowy udział Kremleva w tej firmie nie należy do niego. Połowa z tego jest moja, jesteśmy równymi partnerami, Kremlev jest moim pełnomocnikiem, ponieważ nie mogę być oficjalnym udziałowcem. Ale prowadzę firmę i daję mu strategiczne wskazówki”.
Pozostaje pytanie, czy plan tego rosyjskiego oligarchy, aby wymienić tajemnice rosyjskich elit na paszport USA, faktycznie zadziała. Może być na drodze do spełnienia swojego marzenia. Fakt, że miał konto bankowe w USA z dziesiątkami milionów dolarów i mógł tam podróżować, może właśnie o tym świadczyć.
