Księstwu Monako, gdzie skupia się największa na świecie liczba milionerów i miliarderów, grozi wylądowanie na „szarej liście” Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), podaje Bloomberg, powołując się na źródła zaznajomione z tą kwestią < /p>
►Przeczytaj stronę Ministerstwa Finansów na Facebooku: główne aktualności finansowe
Odpowiednia decyzja mogłaby zostać podjęta 28 czerwca, ostatniego dnia posiedzenia plenarnego FATF w Singapurze.
Powód tej decyzji
Powodem tego jest „niewystarczający postęp kraju w zwalczaniu prania pieniędzy”. Na problemy Monako w tym obszarze organizacja zwróciła uwagę pod koniec 2022 roku i od tego czasu, „mimo pewnych sukcesów w ostatnich miesiącach”, problem nielegalnych przepływów pieniężnych w dalszym ciągu pozostaje aktualny dla księstwa. Ostateczne decyzje jednak nie zostały jeszcze podjęte, a decyzja o umieszczeniu na liście zapada w oparciu o konsensus wśród członków FATF, zauważa Bloomberg.
Przeczytaj: Ministerstwo Finansów Ukrainy żąda umieszczenia Rosji na czarnej liście FATF
Sankcje FATF mają poważne konsekwencje: wpływają na system bankowy, gdyż transakcje z krajem z „szarej listy” wymagają większej ostrożności kontroli, dodatkowo wpływa to na klimat inwestycyjny, gdyż inwestorzy zagraniczni obawiają się robić interesy w takich krajach.
Z raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego z 2021 r. wynika, że kraje znajdujące się na „szarej liście” doświadczają „znaczących i statystycznie istotnych ograniczenia napływu kapitału.”
Wpisanie Monako na „szarą listę” zaszkodzi gospodarce kraju – podkreśla Bloomberg. Na koniec 2023 roku instytucje finansowe zarządzały około 160 miliardami euro (172 miliardów dolarów), co stanowi około 20-krotność PKB kraju. Rynek nieruchomości w Monako, który ma mniejszą powierzchnię niż Central Park w Nowym Jorku, jest najdroższy na świecie.
Przypomnijmy
FATF dodał już największe centra finansowe świata do swoich list. Tym samym w marcu 2022 r. Zjednoczone Emiraty Arabskie znalazły się na „szarej liście”. Posunięcie to uznano za jedno z najbardziej znaczących w historii FATF, biorąc pod uwagę pozycję kraju jako głównego centrum finansowego Bliskiego Wschodu – zauważa Bloomberg. Krajowi udało się opuścić listę w lutym 2024 r.
Następne posiedzenie plenarne FATF odbędzie się w Singapurze w dniach 23–28 czerwca 2024 r. Porządek obrad plenarnych obejmie w szczególności wpisanie Angoli na „szarą listę” oraz wykluczenie z tych list Turcji.