Biuro prokuratora USA rozpoczęło dochodzenie w sprawie transakcji finansowych spółki Block, której współzałożycielem jest twórca Twittera (X) Jacka Dorseya. Władze stwierdziły niezgodność w aplikacjach Square i Cash.
Były pracownik firmy Block dostarczył do Biura Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku dokumenty, z których wynika, że platformy Square i Cash App przetworzyły tysiące transakcji na rzecz użytkowników znajdujących się w krajach objętych sankcjami: Kubie, Iranie, Rosji i Wenezueli. Mówimy o transakcjach kartami kredytowymi, przelewach dolarowych i transakcjach bitcoinowych.
W dokumencie przedstawionym przez byłego pracownika Bloku podkreśla się, że firma naruszyła także zasady gromadzenia informacji o klientach. Pomimo ostrzeżeń o naruszeniach przepisów, Block nie skorygował swoich procesów biznesowych. Dodatkowo w dziale compliance Blocka brakowało menedżerów, którzy potrafiliby właściwie monitorować przestrzeganie przepisów. Zewnętrzny konsultant zidentyfikował około 50 braków w systemach monitorowania podejrzanych działań i sprawdzania naruszeń sankcji.
Kierownictwo bloku skomentowało sytuację, stwierdzając, że firma posiada solidny program zgodności z przepisami. Jest on regularnie dostosowywany, aby uwzględnić zmieniające się ramy regulacyjne. Zarząd Bloku zapewnia, że firma stara się przestrzegać sankcji i wymogów regulacyjnych.
Przypomnijmy, że Block już wcześniej zapowiadał znaczną redukcję zatrudnienia w ramach reorganizacji, którą firma planuje zakończyć w tym roku.
Источник: bits.media
