Największa na świecie giełda kryptowalut Binance powiadomiła partnerów korporacyjnych o ograniczeniach dostępu do subkont i możliwe zamrożenie kont, które nie przeszły weryfikacji bezpieczeństwa „znaj swojego klienta” (KYC).
Posiadacze kont Exchange Link są zobowiązani do zapewnienia pełnej integracji swoich kont firmowych z modułem Link-KYC do 20 maja. W tym celu wszyscy użytkownicy korporacyjni muszą zapewnić giełdzie kryptowalut kompleksowe informacje o użytkownikach i kontrahentach ich rachunków giełdowych, w tym informacje o źródle środków oraz potwierdzenie adresów nadawców.
Aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), Binance może wymagać od posiadaczy subkont wypełnienia tak zwanej deklaracji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP). Zawiera pytania dotyczące statusu PEP, jego roli w kraju lub na arenie międzynarodowej, zawodu i stanowiska oraz informacji o pracodawcy. Wymóg wynika z faktu, że w ustawodawstwie niektórych krajów osoby z kategorii PEP uznawane są za potencjalnych uczestników schematów korupcyjnych ze względu na zajmowaną pozycję i wpływy.
Dzień wcześniej Binance opublikowało oficjalne oświadczenie, w którym popiera swojego własnego starszego pracownika, który pięć tygodni temu został zatrzymany przez władze Nigerii w celu wyłudzenia od giełdy kilkumiliardowych kar finansowych.
Источник: bits.media
