Według platformy analitycznej Nansen w ciągu ostatnich 24 godzin odpływ środków z kryptowaluty KuCoin wymiana wyniosła około 800 milionów dolarów w związku z nowymi oskarżeniami Departamentu Sprawiedliwości USA.
Analitycy Nansen podali, że całkowity odpływ środków z KuCoina w ciągu ostatnich 24 godzin wyniósł 882 mln dolarów, w tym samym czasie giełda otrzymała środki w wysokości odpowiednio 99 mln dolarów, odpływ netto wyniósł 783 mln dolarów. Badacze przeanalizowali przepływ środków w sieciach Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Fantom i Polygon. Transfer środków ze strony nastąpił wkrótce po tym, jak Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oskarżył KuCoin i jego założycieli o naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i nieprzestrzeganie procedur Know Your Customer (KYC).
Menedżer ds. komunikacji w firmie Nansen, Martin Lee, skomentował sytuację. Według niego wszelkie działania organów regulacyjnych mogą doprowadzić do gwałtownego odpływu środków z giełd, ale KuCoin zatrzymuje depozyty i środki klientów w stosunku 1:1. Dlatego platforma transakcyjna musi zachować wypłacalność nawet w obliczu takich warunków. Według Nansena KuCoin posiada aktywa kryptograficzne o wartości 5,1 miliarda dolarów.
Badacze z innej firmy analitycznej CryptoQuant odkryli, że na dzień 27 marca rezerwy KuCoin wynosiły około 6277 bitcoinów i 99 359 eterów. Założyciel i dyrektor generalny CryptoQuant, Ki Young Ju, wyjaśnił, że wycofywanie BTC i ETH gwałtownie wzrosło, głównie ze względu na użytkowników detalicznych, co nie miało dużego wpływu na całkowite rezerwy giełdy. Oznacza to, że KuCoin nie łączy aktywów klientów z własnymi środkami i ma wystarczające rezerwy, podsumował Ki Young Joo.
Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku KuCoin zgodził się zapłacić grzywnę w wysokości 22 milionów dolarów za naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych i niezarejestrowanie się jako broker-dealer.
Источник: bits.media
