Instytucje finansowe w naszym kraju mogą legalnie zablokować kartę/konto w związku z transferem środków, wymagając przedstawienia dokumentów uzasadniających dokonaną transakcję, jednak ograniczenia dotyczą także szeregu niestandardowych transakcji dokonywanych własnymi środkami pieniężnymi .
11 0
Zdjęcie – kp .ru
O tym, że ukraińskim bankom w ramach monitoringu finansowego powierzono odpowiedzialność za sprawdzenie niemal każdej transakcji, co wynika ze światowych trendów wzmacniania roli państwa w sfery gospodarczej w warunkach „fragmentacji” – pisze „NBN”, powołując się na opinię ekspertów opublikowaną przez Obozrevatel.
W szczególności kartę można zamrozić nie tylko z powodu spóźnionej aktualizacji danych osobowych, zajęcia przez służbę wykonawczą lub niemożność udowodnienia legalnego źródła środków, ale w przypadku:
- „wypłacenia” niezwykle dużej kwoty środków w regionie, w którym osoba, która to zrobiła, zwykle nie jest zlokalizowany;
- nocne zakupy w sieci;
- przelew znacznej kwoty na kartę/jej wypłata w gotówce;
- transakcje walutą cyfrową /inne aktywa wirtualne w kwocie od 30 000 hrywny;
- transakcje na kwotę od 400 000 hrywny.
Pisaliśmy wcześniej o ;że Oschadbank powiedział, w jaki sposób emeryci, których karty wygasły, mogą otrzymać płatności.
