Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy na podstawie materiałów Państwowego Biura Śledczego złożyło wniosek do Wysokiego Sądu Antykorupcyjnego o zastosowanie sankcji w postaci odzyskania majątku Royal Pay LLC w postaci papiery wartościowe i środki pieniężne na łączną kwotę ponad 1,8 miliarda hrywien do dochodu państwa. Poinformowała o tym służba prasowa DBR.
► Przeczytaj kanał telegramowy Ministerstwo Finansów: główne wiadomości finansowe
„Śledczy DBI pod kierownictwem proceduralnym Prokuratury Generalnej prowadzą dochodzenie przygotowawcze w ramach odpowiedniego postępowania karnego na podstawie części 4 art. 110-2 (finansowanie działań mających na celu brutalną zmianę lub obalenie porządku konstytucyjnego albo przejęcie władzy państwowej, zmianę granic terytorium lub granicy państwowej Ukrainy), Część 4, 5 art. 191 (przywłaszczenie, defraudacja mienia lub objęcie go w posiadanie poprzez nadużycie stanowiska służbowego), część 2 art. 364 (nadużycie władzy lub stanowiska służbowego), część 2 art. 364−1 (nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza osoby prawnej prawa prywatnego, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej) Kodeksu karnego Ukrainy” – czytamy w komunikacie.
Powiązanie z 1xBet
W trakcie dochodzenia funkcjonariusze organów ścigania nawiązali powiązanie pomiędzy firmą Sia Royal Pay Europe a rosyjskim bukmacherem 1xBet, reprezentowanym na Ukrainie przez spółkę LLC „Your Betting Company”.
Dekretem Prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego wchodzi w życie decyzja Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony „W sprawie zastosowania osobistych specjalnych środków ekonomicznych i innych środków ograniczających (sankcji)” wobec osoby prawnej niebędącej rezydentem Sia Royal Pay Europe na okres 5 lat.
Z kolei na spółkę „Twoja Firma Betting” LLC została nałożona dekret prezydencki i decyzja Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony nałożyła sankcje na okres 50 lat.
Potwierdza się także, że ukraińskie rachunki Sia Royal Pay Europe skupia środki kapitału rosyjskiego na łączną kwotę ponad 1,8 miliarda w przeliczeniu na hrywny.
Na podstawie decyzji sądu środki te zostały skonfiskowane, które latem tego roku DBR przekazał zarządowi Narodowej Agencji Ukrainy ds. identyfikacji, poszukiwania i zarządzania majątkiem uzyskanym w wyniku korupcji i innych przestępstw (ARMA).
Obecnie dochody odsetkowe z tytułu zarządzania tymi aktywami zdeponowane są w państwowej instytucji bankowej wynosi prawie 43 mln UAH. To jednak nie wystarczy na sfinansowanie potrzeb państwa w warunkach rosyjskiej agresji.
Dlatego DBR w ramach obowiązującego prawodawstwa zainicjował odzyskanie 100% majątku Sia Royal Pay Europe za dochody państwa zgodnie z normami ukraińskiej ustawy „O sankcjach”.< /p>
