W 2024 r. Państwowa usługa monitorowania finansowego otrzymała 1 750 940 raportów na temat transakcji finansowych podlegających monitorowaniu finansowym. Jest to 23% więcej niż rok wcześniej. Zgłoszono to przez platformę Opendatabot. Src = “/wp-content/uploads/2025/02/431c47f0701666346667394780538d9cfe.jpg” alt = “w zeszłym roku Finmon odkrył podejrzane operacje za 62,5 miliarda”/>
„Ministerstwo Finansów”: główne wiadomości finansowe
To, co jest znane
99% raportów o niezbędnej weryfikacji, to banki, podczas gdy wszyscy inni pochodzą z instytucji niezbędnych, takich jak instytucje nietrudne, takie jak Związki kredytowe, firmy ubezpieczeniowe, pionki i inneRok do roku liczba raportów o podejrzanych operacjach rośnie – 5% w 2021 r. W stosunku do 18% w ubiegłym roku. Jednak zdecydowana większość dotyczy operacji progowych – 82% lub 1,44 miliarda. Ich całkowita kwota wyniosła 62,59 miliarda UAH. Kolejne 27% lub 289 materiałów – w SBU i 15% lub 156 materiałach – w Nabu. W sumie wszystkie te przypadki szacuje się na 37,39 miliarda UAHPonadto, od początku pełnej skali, liczba materiałów wysyłająca Gosfinitoring do DBR – 11% lub 118 materiałów wzrosła o 3,3 razy. Jednocześnie liczba materiałów wysyłanych do urzędu podatkowego spadła o 2,5 razy – do 95 przypadków. . Kolejny materiał został wysłany do inteligencjiPróg finansowych finansowych – te, w których kwota jest równa lub przekracza 400 tysięcy i ma co najmniej jeden z powyższych znaków: manifestacja separatyzmu/terroryzmu, ryzyko fałszowania tekstur (faktury) w zagranicznej działalności gospodarczej, zdalne pranie prania funduszy terroryzmu, dużo gotówki w obiegu oraz niewłaściwą identyfikację i upoważnienie podejrzanych osób publicznych Liczby. Zachowanie osobowości, niespójność dostarczonych informacji i inne czynniki mogą wpływać na to. > 🕵️ Stworzyliśmy małą ankietę, aby dowiedzieć się więcej o naszych czytelnikach Style = “margine-top: 14px; margine-right: 0px; margine-left: 0px; Font-Family: Roboto; line-height: 24px; Padding: 0px;”> 💛💙 Twoje odpowiedzi pomogą nam stać się najlepszym, najlepszym, Zajmijcie więcej zainteresowania, które są dla Ciebie interesujące
🤗 Będziemy wdzięczni, jeśli znajdziesz chwilę, aby odpowiedzieć na nasze pytania.