Południowy Dystrykt Florydy nakazał założycielom oszustwa kryptowalutowego EmpiresX, Emersonowi Piresowi i Flavio Goncalvesowi, zapłacenie klientom i rządowi 130 milionów dolarów za oszukanie inwestorów. Według dokumentów sądowych Empires Consulting prowadziło program inwestycyjny o nazwie EmpiresX, który obiecywał inwestorom wysokie zyski. Pires i Goncalves zebrali od inwestorów około 100 milionów dolarów, które następnie wykorzystali na zakup stablecoinów Bitcoin, Ethereum i USDT. Inwestorom nie wolno było wypłacać środków, a aby zachować ich zaufanie, platforma pokazywała im raporty zysków, które sąd uznał za fikcyjne.
Założyciele EmpireX roztrwonili środki inwestorów na potrzeby osobiste, dobra luksusowe i podróże, jak głosi wyrok sądu. Funkcjonariusze organów ścigania skonfiskowali skazanym aktywa kryptograficzne o wartości 22,8 mln dolarów.
Sędzia Cecilia Altonaga uznała założycieli EmpiresX za winnych niedopełnienia obowiązku rejestracji w amerykańskiej Komisji ds. Obrotu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC), oszukiwania inwestorów, składania fałszywych oświadczeń i podawania nieprawdziwych informacji oraz przywłaszczenia funduszy. Pires i Goncalves otrzymali nakaz zwrotu 32,1 mln dolarów nielegalnych zysków inwestorom i zapłaty grzywny cywilnej w wysokości 96,5 mln dolarów. Oskarżeni otrzymali również zakaz handlu na amerykańskich rynkach finansowych.
W 2022 r. trzeci współzałożyciel EmpiresX, Joshua David Nicholas, przyznał się do popełnienia oszustwa w EmpiresX, polegającego na dostarczaniu inwestorom fałszywych informacji o „gwarantowanych” zwrotach i nieistniejącym bocie handlowym. Obaj wspólnicy uciekli do Brazylii, gdy dowiedzieli się o zarzutach CFTC. Prawo brazylijskie zabrania ekstradycji obywateli tego kraju, co zmniejsza prawdopodobieństwo, że zostaną oni wydani władzom USA.
W grudniu CFTC ogłosiła rekordowe kary dla firm kryptowalutowych, przekraczające 17 miliardów dolarów. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym prezydenta Donalda Trumpa, CFTC, wspólnie z innymi regulatorami, opracuje wymagania dla uczestników rynku kryptowalut.
Источник: bits.media
