Ivan Uss wyjaśnił, dlaczego duża różnica między dochodami a transakcjami finansowymi jest podstawą podejrzeń.
Jeśli dana osoba ma niepotwierdzone dochody, to uważa się ją za niewiarygodną. Dotyczy to sytuacji, gdy dochody nie odpowiadają wolumenowi transakcji finansowych.
Poinformował o tym Ivan Uss, analityk z Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych, na antenie stacji KIEV24.
“Koncepcja tej idei jest bardzo prosta: jeśli ktoś ma niepotwierdzone dochody, to już jest niewiarygodny. Nie w tym sensie, że jest złą osobą. Jeśli pensja danej osoby wynosi, mówiąc w przybliżeniu, 30 tysięcy hrywien miesięcznie, a otrzymuje lub wydaje ponad 100 tysięcy lub 50 tysięcy miesięcznie, pojawiają się pytania, na ile wiarygodna jest ta osoba w tym sensie, że pieniądze, które stale komuś przekazuje lub otrzymuje, nie odpowiadają poziomowi dochód, jaki posiada. Dlatego podział obywateli na te grupy jest determinowany przede wszystkim poziomem dochodów, jakie posiadają ludzie – powiedział.
Według niego status wolontariusza jest brany pod uwagę, a jeśli te osoby zostaną potwierdzone, to te ograniczenia nie będą miały do nich zastosowania.
Przypomnijmy, że od 1 lutego ukraińskie banki wprowadzą ograniczenia w zakresie środków pieniężnych przelewy między osobami fizycznymi, ustalając miesięczny limit 150 tysięcy hrywien dla płatności z wykorzystaniem danych IBAN.