Bank może zażądać wyjaśnień i dokumentów potwierdzających, aby przeprowadzić transakcję.< /strong>
Ukraińskie banki mogą wstrzymać transakcje na kontach swoich klientów, jeśli wpłacą na nie duże kwoty. Tego typu transakcje wymagają wyjaśnień i dokumentów potwierdzających legalność pochodzenia środków.
Pierwsza zastępca szefa Narodowego Banku Ukrainy Kateryna Rożkowa mówiła o tym w wywiadzie dla „Jesteśmy Ukrainą”.
>
Jej zdaniem niektórzy przedsiębiorcy używają kont dla osób fizycznych zamiast zakładać konta dla jednoosobowych działalności gospodarczych, aby uniknąć płacenia podatków.
Wtedy na to indywidualne konto zaczynają wpływać pieniądze, a bank nie zrozumieć, skąd to się bierze. Jeśli nie pracujesz nigdzie lub pracujesz, a twoja oficjalna pensja jest minimalna, w takich przypadkach banki rzeczywiście wstrzymują działalność i żądają wyjaśnień oraz dokumentów potwierdzających — powiedziała Rozhkova.
Podkreśliła, że to jest „stałą historię życia”.
„Więc biznesmen stara się zarabiać więcej i wydawać mniej, aby mieć większy zysk, a państwo chce, aby biznesmen się nim dzielił. I w tym jest ciągłe poszukiwanie sprawiedliwości. Wydaje mi się, że teraz nie jest czas na szukanie sprawiedliwości – dodał zastępca szefa NBU.
Przypomnijmy, że NBU zapewnia, że dysponuje wystarczającymi instrumentami i zasobami, aby utrzymać stabilność rynku walutowego na Ukrainie.