Jednostka wywiadu finansowego Komisji Usług Finansowych Republiki Korei (FIU) ostrzegła lokalne firmy kryptowalutowe UpBit poinformował o możliwym zawieszeniu działalności z powodu naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i zasad KYC (Know Your Customer).
Działalność UpBit w Korei Południowej może zostać zawieszona na okres do sześciu miesięcy, poinformowała jednostka FIU w zawiadomieniu. W tym czasie na platformie nie będzie można rejestrować nowych klientów, natomiast obecni użytkownicy będą mogli kontynuować handel.
FIU przeprowadziło kontrolę po tym, jak UpBit złożył w sierpniu wniosek o odnowienie licencji. Agencja wykryła około 700 000 przypadków podejrzeń naruszeń związanych z procedurą identyfikacji klienta. Jednostka analityki finansowej nie odnowiła licencji giełdy, ponieważ władze Korei Południowej potrzebowały więcej czasu na sprawdzenie, czy nie doszło do naruszenia zasad KYC.
Platforma może zostać ukarana grzywną w wysokości do 100 milionów wonów koreańskich (około 71 500 dolarów) za każde naruszenie. Łącznie grzywna może wzrosnąć do 35,8 miliardów wonów koreańskich (około 27 milionów dolarów). FIU bada również, czy UpBit nie naruszył przepisów dotyczących obsługi zagranicznych traderów, gdyż południowokoreańskie giełdy są zobowiązane do obsługi wyłącznie traderów, których prawdziwe nazwiska zostały zweryfikowane.
Zarząd UpBit jest zobowiązany odpowiedzieć FIU do 20 stycznia. Po zapoznaniu się z odpowiedzią jednostka FIU podejmie ostateczną decyzję o zawieszeniu lub kontynuowaniu działalności giełdy.
W 2023 roku UpBit otrzymał wstępną zgodę od Monetary Authority of Singapore (MAS), co pozwoliło platformie na świadczenie usług związanych z tokenami płatności cyfrowych (DPT) na rzecz inwestorów instytucjonalnych.
Источник: bits.media