Argentyński sąd zezwolił argentyńskiemu Ministerstwu Sprawiedliwości na konfiskatę 3,5 miliona monet stabilnych USDT z adresu powiązanego z piramida kryptowalutowa Rainbowex.
W ramach zakrojonego na szeroką skalę dochodzenia w sprawie Rainbowex władze zamroziły również adresy kryptowalut i konta bankowe osób zaangażowanych w rzekome oszustwo. W śledztwie wzięli udział argentyńska giełda kryptowalut Lemon, a także analitycy z Chainalytic i Qlue. Zapewnili władzom lokalnym niezbędne dane i wsparcie techniczne do śledzenia transakcji.
W trakcie kontroli działalności Rainbowex argentyńska policja przeprowadziła 15 kontroli na terenie całego kraju. Zatrzymano czterech podejrzanych, ale kilka osób nadal pozostaje na wolności. Lokalne organy ścigania współpracują z Interpolem, aby złapać osoby z Malezji, które mogą stać za stworzeniem programu kryptograficznego.
Rainbowex obiecał inwestorom dzienny zysk w wysokości 1-2% z inwestycji lub roczną stopę procentową w wysokości 3500%. Według organów ścigania program ten dotknął dziesiątki tysięcy mieszkańców miasta San Pedro w prowincji Buenos Aires, gdzie mieszka zaledwie około 70 000 osób.
Według firmy analitycznej Chainalytic Argentyna stała się liderem tempa wzrostu rynku kryptowalut, wyprzedzając Brazylię, Meksyk i Wenezuelę. W maju władze Argentyny ogłosiły gotowość współpracy z Salwadorem, który zalegalizował Bitcoin w 2021 roku.
Источник: bits.media