Detektyw ze stanu Wisconsin Scott Simmons pomógł ofierze oszustwa związanego z kryptowalutą, która straciła 551 000 dolarów, zidentyfikować przestępcę i zamrozić skradzione środki.
Według ofiary oszust skontaktował się z nią za pośrednictwem portali społecznościowych. Zdobywszy zaufanie dzięki przyjaznej komunikacji, atakujący przekonał użytkownika do zainwestowania pieniędzy w projekt kryptowalutowy. Rozmówca pokazał zrzuty ekranu przedstawiające rosnące zyski innych inwestorów. Użytkownik początkowo przelał środki w małych kwotach, a następnie przeniósł na platformę większe ilości monet stabilnych USDC. Łącznie odbyło się 15 transakcji. Próbując wycofać swój „zysk”, inwestor zdał sobie sprawę, że został oszukany.
Podczas śledztwa detektyw federalny Scott Simmons odkrył, że skradzione pieniądze zostały wyprane pod kilkoma adresami, po czym monety typu stablecoin trafiły pod adres, pod którym przechowywano waluty USDC, USDT i eter o wartości 4,6 miliona dolarów narzędzi podejrzanych transakcji na blockchainie agentom federalnym udało się zamrozić aktywa kryptograficzne o wartości ponad 800 000 dolarów. Obiecują zwrócić je innym ofiarom.
„Ta sprawa to prawdziwe zwycięstwo organów ścigania. Większość ofiar oszustw kryptowalutowych żegna się na zawsze ze swoimi pieniędzmi po prostu dlatego, że policja nie ma odpowiednich narzędzi do wyszukiwania zaginionych aktywów. Skradzione środki są zwykle szybko przekazywane na konta kryptowalutowe za granicą” – powiedział Simmons.
Takie schematy nazywane są „ubojem świń” – oszuści nawiązują znajomości w Internecie, a następnie angażują ludzi w podejrzane projekty kryptograficzne. Kiedy ofiary próbują wypłacić fikcyjne dochody, są zobowiązane do uiszczenia opłaty lub innego rodzaju podatku. Na początku tego roku agenci federalni w Karolinie Północnej zdołali przejąć od oszustów monety typu stablecoin USDT o wartości prawie 5 milionów dolarów – ale takie przypadki są dość rzadkie. Simmons poskarżył się.
W zeszłym roku Tether, giełda kryptowalut OKX i Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wspólnie zablokowały 225 milionów dolarów w USDT powiązane z głównym syndykatem handlu ludźmi w Azji Południowo-Wschodniej.
Источник: bits.media