Tajska policja zatrzymała 32-letniego obywatela Singapuru pod zarzutem oszustwa związanego z kryptowalutami, podczas którego inwestorzy stracili ponad 22,4 miliona bahtów (657 000 dolarów).
Według policji mężczyzna brał udział w tworzeniu fikcyjnej aplikacji mobilnej, której interfejs przypominał platformę do handlu kryptowalutami Tidex. Fałszywa aplikacja obiecywała inwestorom wysokie zyski z inwestycji. Centrum oszustw internetowych w Bangkoku ustaliło, że ofiary, które wpadły w pułapkę oszustów, wykonały co najmniej 17 przelewów pieniężnych na platformę.
Twórca platformy wygenerował kilka adresów kryptowalutowych, pod którymi przechowywał nielegalnie zdobyte środki. Nakaz aresztowania wydał Sąd Karny Prahanong w Bangkoku. Podczas nalotu Departament Zwalczania Przestępczości Technologicznej (TCSD) zatrzymał 13 kolejnych osób w czterech tajskich prowincjach – Bangkoku, Chiang Rai, Rayong i Phuket. Wśród zatrzymanych było dwóch rzekomych twórców programu kryptograficznego: 29-letni obywatel Chin i 38-letni obywatel Tajlandii.
Pozostali zatrzymani są podejrzani o wymianę kryptowalut na bahty tajskie, wykorzystywanie kont bankowych do oszukańczych działań i pranie pieniędzy za pośrednictwem kryptowalut. Policja skonfiskowała zatrzymanym nieruchomości, samochody i ziemię o łącznej wartości ponad 14 milionów bahtów (ponad 410 000 dolarów). Tajska policja twierdzi, że podejrzani są powiązani z wcześniej aresztowanymi członkami gangu Lock Star, który zajmował się oszustwami telefonicznymi. centra.
Wcześniej władze Tajlandii groziły ściganiem za reklamę kryptowalut, która mogłaby wprowadzić potencjalnych klientów w błąd. W czerwcu Ministerstwo Finansów Tajlandii cofnęło licencję lokalnej giełdzie kryptowalut Zipmex w związku z obawami dotyczącymi jej niestabilności finansowej.
Источник: bits.media