W listopadzie Narodowy Bank nałożył sankcje na trzy banki i dwie niebankowe instytucje finansowe za naruszenia w zakresie monitoringu finansowego. Poinformowała o tym służba prasowa NBU.
► Przeczytaj kanał Telegramu „Ministerstwo Finansów” : główne aktualności finansowe
Kto otrzymał karę
- Alliance Bank – 15,05 mln UAH Privatbank – 10 mln UAH Asvio Bank – 2,4 mln UAH.
Way For Pay LLC została ukarana grzywną w wysokości 15,35 mln UAH za prawidłową organizację i przeprowadzenie wstępnego monitoringu finansowego.
UFG PJSC została ukarana grzywną w wysokości 255 tys. UAH za sprawdzanie nowych klientów, czyli brak identyfikacji i weryfikacji klienta.
- NBU Kary Banki