Po pierwsze od stycznia może zostać wprowadzony limit 150 tys. UAH miesięcznie 1, 2025 roku, a od 1 lipca zostanie obniżona do 100 tys. UAH miesięcznie.
Ukraińskie banki rozważają możliwość podpisania wspólnego memorandum w sprawie obniżenia limitu miesięcznych transakcji, po przekroczeniu którego, w przypadku braku potwierdzonych dochodów, zostanie wprowadzony wzmożony monitoring finansowy zostać przeprowadzone.
Interfax-Ukraine podaje to powołując się na własne źródła.
Według źródeł przewiduje się, że zapewni stopniowe obniżanie miesięcznego limitu transakcyjnego, po przekroczeniu którego w przypadku braku potwierdzonych dochodów , prowadzony będzie wzmożony monitoring finansowy.
Agencja dodała również, że nie będzie dotyczyć wyłącznie transakcji P2P, które Narodowy Bank Ukrainy ograniczył już do 150 tys. UAH miesięcznie. nie w jednym banku, ale także o przelewach IBAN.
Rozmówcy agencji zauważyli, że w tej inicjatywie uczestniczą oba stowarzyszenia bankowe – NABU i AUB, a około połowa banków wstępnie wyraziła już zgodę na taką inicjatywę. Oczekuje się, że do memorandum przystąpi zdecydowana większość banków, które może zastąpić odpowiednie rozporządzenie Narodowego Banku Polskiego, które wygasa 1 kwietnia przyszłego roku.
„Limit dotyczy wyłącznie przelewów początkowych pomiędzy wszystkich rachunków klientów otwartych w jednym banku, na rachunki innych osób fizycznych. Limit nie dotyczy rachunków wolontariuszy spełniających kryteria określone uchwałą oraz osób, których miesięczny dochód z potwierdzonych źródeł przekracza wysokość ustalonego limitu. ” – czytamy w oświadczeniu. wiadomość.
Przypomnijmy, że ukraińskie banki na żądanie Policji ujawnią tajemnicę klienta, jeżeli transakcja bankowa „nosi znamiona przestępstwa”. Wśród informacji, które będą przekazywane organom ścigania, znajdują się dane identyfikacyjne transakcji bankowych i dane geoprzestrzenne.