Brytyjska Krajowa Agencja ds. Walki z Narkotykami (NSA) zlikwidowała dwie rosyjskie firmy, oskarżając je o pranie pieniędzy za pośrednictwem kryptowalut
Spółki Smart Group i TGR Group pomogły wymienić kryptowalutę na gotówkę i przelać środki do ponad 30 krajów, podała agencja Klientami firm byli rosyjscy biznesmeni i elitarni przedstawiciele, którzy starali się ominąć międzynarodowe sankcje finansowe. W wyniku operacji policja zatrzymała 84 osoby, część z nich odbywa już kary więzienia. Funkcjonariusze przejęli ponad 20 mln funtów szterlingów (25,4 mln dolarów) w gotówce i kryptowalutach.
Amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) nałożyło sankcje na pięć osób i cztery organizacje powiązane ze Smart i TGR: TGR Partners, TGR Corporate Concierge LTD, TGR DWC-LLC i Siam Expert. Smart jest kierowany przez firmę objętą sankcjami Listopad 2023 Ekaterina Żdanowa. TGR prowadzą George Rossi, Elena Chirkinyan i Andrejs Bradens, znany jako Andrejs Karenoks.
Według NCA wiele operacji prania pieniędzy za pośrednictwem kryptowalut przeprowadzono za pośrednictwem Żdanowej. Elena Chirkinyan z Grupy TGR pomogła zatuszować rzekome przeniesienie z Russia Today do objętej sankcjami rosyjskojęzycznej macierzystej organizacji medialnej w Wielkiej Brytanii w 2023 r.
Z materiałów sprawy wynika, że w marcu 2022 roku Żdanowa pomogła przelać do Wielkiej Brytanii 2 miliony funtów szterlingów (2,54 miliona dolarów) na rzecz rosyjskiego klienta, który używał przy zakupie nieruchomości. Miejsce jej pobytu jest obecnie nieznane. Ponadto Żdanowa jest powiązana z grupą ransomware Ryuk i transakcjami na jej rzecz o wartości ponad 2,3 mln dolarów. Adresy kryptowalut Smart i TGR regularnie dokonują transakcji z giełdą Garantex, która jest objęta sankcjami Wielkiej Brytanii i USA, od prawie trzech lat.
Wcześniej rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło likwidację schematu kradzieży środków za pomocą bankomatów kryptowalutowych i zatrzymanie jego organizatorów.
Источник: bits.media