Detektywi z Głównego Wydziału Śledczego BEB zdemaskowali organizację przestępczą, która utworzyła sieć call center, która w oszukańczy sposób otrzymywała fundusze od obywateli Ukrainy. Szacunkowa wysokość szkód wyrządzonych obywatelom to ponad 100 milionów hrywien. Poinformowała o tym służba prasowa Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego.
► Przeczytaj Ministerstwo Finansów na Instagramie: najważniejsze wiadomości o inwestycjach i finansach
W sumie organizacja przestępcza liczyła ponad 15 uczestników. Call center działały w czterech biurach zlokalizowanych w Kijowie i Czernihowie. Organizatorzy przyciągnęli także ponad 500 indywidualnych przedsiębiorców i 20 kontrolowanych firm, na których konta wpływały środki pieniężne od ofiar.
Jak działał program
Dochodzenie wykazało, że operatorzy call center dzwonili do ludzi i rzekomo informowali o wygranej na loterii lub w programie lojalnościowym.
Aby otrzymać prezent, ofiary musiały zapłacić za dostarczenie paczki. Zwykle chodziło o drobne artykuły gospodarstwa domowego (szampony, mydło, pędzle itp.) i pamiątki (bransoletki, wisiorki, pudełka). Oznacza to, że w rzeczywistości zapłata za „dostawę” pokryła koszt prezentu.
Następnie uczestnicy wyimaginowanej loterii otrzymali nagrodę i propozycję przejścia do kolejnego etapu konkursu.
Pracownicy call center zachęcali do udziału, obiecując otrzymać w finale od 100 000 do 750 000 hrywien rysunek. Aby otrzymać nagrodę główną, ofiary musiały wnieść nowy wkład pieniężny. Zwykle było kilka takich etapów. Jednak oszuści tak naprawdę nie mieli zamiaru wypłacić nagrody głównej.
Ogłoszono detektywów BIB w sprawie podejrzeń wobec 12 obywateli na podstawie części 4 art. 28 ust. 4 art. 190 ust. 1 art. 255 Kodeksu karnego Ukrainy (utworzenie organizacji przestępczej w celu popełnienia poważnych przestępstw, a także kierowanie taką organizacją w celu przejęcia cudzego mienia w drodze podstępu (oszustwa), popełnianego wielokrotnie, w sposób nielegalny transakcje z wykorzystaniem elektronicznej techniki komputerowej).
Wobec 4 podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania; w przypadku 5 podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy środki zapobiegawcze w postaci aresztu domowego.
Śledztwo przedprocesowe trwa.