Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) obciążyła Touzi Capital i jej założyciela Eng Taing Tainga) niezarejestrowanym oszustwa związane z papierami wartościowymi 100 milionów dolarów i sprzeniewierzenie środków od inwestorów kryptowalutowych.
Według skargi SEC złożonej w południowym dystrykcie Kalifornii założyciel Touzi Capital oszukał ponad 1500 amerykańskich inwestorów. Od 2021 r. do początku 2023 r. firma przeprowadziła szereg niezarejestrowanych ICO, zbierając około 95 milionów dolarów na projekty wydobywcze. Organ regulacyjny twierdzi, że Touzi Capital mieszał pieniądze klientów ze środkami swoich przedsiębiorstw, z których część nie miała nic wspólnego z wydobyciem. Taing zdefraudował pozyskany kapitał i przeznaczył go na własne potrzeby, okłamując inwestorów co do opłacalności projektów – uważają autorzy pozwu.
Ponadto Touzi Capital zebrała prawie 23 miliony dolarów na działalność związaną z spłatą zadłużenia. Część tego kapitału została także zmieszana ze środkami z projektów górniczych. Według SEC Taing składał mylące oświadczenia dotyczące stabilności tych inwestycji i wysokich zysków w porównaniu z rachunkami oszczędnościowymi, podczas gdy w rzeczywistości inwestycje te były ryzykowne i niepłynne. Departament stwierdził jednak, że Thaing nadal przyciągał inwestorów, nawet gdy jego firma zaczęła „upadać”.
SEC oskarżyła Taing i Touzi Capital o naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych, zwracając się do sądu o nałożenie stałego zakazu działalności organizacji. Organ regulacyjny domaga się także zwrotu nielegalnie uzyskanych zysków wraz z odsetkami do czasu orzeczenia sądu, kary administracyjnej i zakazu zajmowania przez Taingu jakichkolwiek stanowisk kierowniczych.
SEC podała, że kwota kar pobranych od firm zajmujących się kryptowalutami w 2024 r. wzrosła o 65,5% i osiągnęła nowy rekord w wysokości 8,2 miliarda dolarów. Po dojściu do władzy nowej administracji Donalda Trumpa uprawnienia do regulowania kryptowalut branża kryptograficzna może otrzymać amerykańską Komisję ds. handlu kontraktami futures na towary (CFTC).
Источник: bits.media