Tajwańska Komisja Nadzoru Finansowego (FSC) zmieniła termin rejestracji spółek kryptowalutowych, przesuwając go ze stycznia 1 listopada 2025 r. na dzień 30 listopada 2024 r. Urzędnicy przypisali zmiany przepisom dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
Organ regulacyjny ostrzegł, że dostawcom usług związanych z aktywami wirtualnymi (VASP) działającym nielegalnie na Tajwanie grozi kara do dwóch lat więzienia lub grzywna w wysokości do 5 milionów dolarów tajwańskich (155 900 dolarów). Firmy kryptograficzne muszą przesłać agencji jednostronicowy formularz zawierający szczegółowe informacje na temat ich działalności. Spółki mają także obowiązek wdrożyć system zarządzania rachunkowością i audytem finansowym.
Wszelkie zmiany dotyczące działalności lub przekazanych informacji należy zgłosić do Centrum handlu pozagiełdowego (OTC) w ciągu pięciu dni roboczych. Obecnie 26 dostawców usług kryptowalut otrzymało pozwolenie od departamentu na działalność na Tajwanie.
Zgodnie z wymogami FSC giełdy kryptowalut muszą monitorować wszelkie wątpliwe transakcje. Identyfikując podejrzanych klientów, dostawcy usług kryptograficznych powinni zebrać nazwiska i dane bankowe tych użytkowników, a także zweryfikować lokalizację według adresów IP.
Dodatkowo giełdy kryptowalut muszą sprawdzać, jak często zmieniają się informacje o klientach. Giełdy kryptowalut działające na Tajwanie mają obowiązek sprawdzać, czy klienci korzystają z wielu adresów o tym samym adresie IP – pomiędzy którymi mogą przenosić swoje aktywa.
Skrócenie terminów rejestracji usług kryptograficznych nastąpiło po nałożeniu przez FSC grzywien na giełdy kryptowalut MaiCoin i BitoPro za naruszenie zasad AML i procedur Know Your Customer (KYC), a także brak monitorowania podejrzanych transakcji i niewłaściwe raportowanie.
W listopadzie FSC zaostrzyła zasady umieszczania aktywów cyfrowych na platformach handlowych, przechowywania aktywów fiducjarnych i kryptowalut oraz prowadzenia dokumentacji finansowej w celu zwalczania prania pieniędzy.
Источник: bits.media