Służba prasowa Rosfinmonitoring stwierdziła, że pranie pieniędzy coraz częściej odbywa się poprzez wielopoziomowe schematy wykorzystujące kryptowaluty.
Na posiedzeniu plenarnym uczestników Eurazjatyckiej Grupy ds. Zwalczania Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu (EAG), któremu przewodniczy szef Rosfinmonitoring Yuri Chikhanchin, poinformowano:
„Legalizacja dochodów z przestępstw coraz częściej przeprowadzana jest z wykorzystaniem wielopoziomowych schematów, w tym z udziałem profesjonalnych „prarek”, w których wykorzystywane są kryptowaluty i szczegóły płatności manekiny („dropy”), a także gotówkę.
Podczas spotkania przedstawiciele EAG oraz zaproszeni uczestnicy z USA, Iranu, Japonii i innych krajów zgodzili się na kontynuację prac nad wzmocnieniem współpracy w zakresie blokowania schematów finansowych wykorzystywanych przez przestępców.
Wcześniej dyrektor Federalnej Służby Monitoringu Finansowego Jurij Chikhanchin powiedział, że agencja odnotowała dwukrotny wzrost liczby podejrzanych transakcji z kryptowalutami.
Источник: bits.media